证券代码：603990           证券简称：麦迪科技           公告编号：2019-026



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
             关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会换届相关事项
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已
于 2018 年 8 月 1 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公
司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事
会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2019
年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
    （一）提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    （二）提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董
事候选人。
    上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人
声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。
    上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会，并以累计投票制选举产生。
公司第三届董事会任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事候选人袁万凯先生、周宏斌先生承诺将根据中国证监会《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加最近一期上海证券交易所组
织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：本次董事会换届选举的提名
程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。
经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职
等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、
《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。
    股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

    二、监事会换届相关事项

    公司第二届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选
举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工
代表监事 1 名。
    （一）非职工代表监事
    公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈梦迪女士、孙
慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交
公司 2018 年年度股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会监事
任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。
    股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
    （二）职工代表监事
    公司于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年职工代表大会，经公司职工代表民主
选举，决定推举杜文俊先生出任公司第三届监事会职工代表监事，具体内容请查
阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于选举第三届监事会
职工代表监事的公告》。

    特此公告。
                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 13 日
    附：董事、监事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    翁康先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士学位；曾
任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司；现任公司董事长、
兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿医疗
科技有限公司执行董事兼总经理、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司执
行董事、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限
公司董事长、博纳泽（北京）投资有限公司监事、致誉投资集团有限公司董事。
翁康先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。截止本简历公告日，翁康先生持有本公司股票 12,038,856 股（其
中直接持有公司股票 12,018,000 股、通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接
持有公司股票 20,856 股）。
    汪建华先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历；曾任职于中国人民解放军总后勤部卫生部信息中心；现任公司董事兼总经理，
兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司副总经理。汪建华先生与本公司的实际
控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告
日，汪建华先生持有本公司股票 4,467,060 股。
    傅洪先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；曾任
职于中国航空航天远洋测控船基地技术部、中国航空航天远洋测控船基地附属医
院信息科、上海复高信息技术有限公司、上海军惠数码科技有限公司、上海紫康
计算机科技有限公司、麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司；现任公司董事兼副
总经理。傅洪先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，截止本简历公告日，傅洪先生持有本公司股票 2,528,350 股（其
中股权激励相关限制性股票 182,350 股）。
    刘翌先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位；曾任
杭州市投资控股有限公司战略部、投资银行部经理，杭州市金融投资集团有限公
司产业金融事业部部长，杭州金投产业基金管理有限公司董事长兼总经理；现任
杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司董事兼总经理，兼任安扬资产管理（杭
州）有限公司董事长、杭实资产管理（杭州）有限公司董事、武林医院有限公司
董事、杭商资产管理（杭州）有限公司董事、杭州市工业产业股权投资基金有限
公司董事长兼总经理。刘翌先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，刘翌先生未持有本公司股票。

    孔烽先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级
会计师，高级经济师；曾任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司财务总监；现任
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理，兼任
苏州麦迪美创投资管理有限公司监事。孔烽先生与本公司的实际控制人不存在
关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，孔烽
先生持有本公司股票 382,780 股（其中通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接
持有公司票股 372,280 股、直接持有公司股权激励相关限制性股票 10,500 股）。
    刘晨先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；曾任
杭州金投资本管理有限公司金融投资部经理；现任杭实股权投资基金管理（杭
州）有限公司投资总监，兼任安扬资产管理（杭州）有限公司董事、武林医院有
限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司董事、山东丽鹏股份有限公司监事。
刘晨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，截止本简历公告日，刘晨先生未持有本公司股票。

    二、独立董事候选人简历

    袁万凯先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任株洲起重机厂会计、株洲松
本林化有限公司财务负责人、湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人、湖南丰日
电源电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖南金信达会计师事务所有限公
司副总经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门副主任；现任瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任，湖南龙飞财务顾问有限公
司执行董事兼总经理。袁万凯先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，袁万凯先生未持有本公司
股票。
    周宏斌先生:1976 年出生,中国国籍, 无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任浙江海通联合律师事务所律师、浙江恒毅投资发展有限公司副总裁；现任浙
江昱和力科技有限公司董事长，浙江创新发展资本管理有限公司董事、总经理,
杭州创骥股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江东晶电子股份有
限公司董事，浙江沃盈投资管理有限公司董事，杭州淘梦科技有限公司监事，杭
州航迪进出口有限公司董事长，兼任南洋航运集团股份有限公司董事。周宏斌先
生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，截止本简历公告日，周宏斌先生未持有本公司股票。
    张岩先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学国际法
学硕士；曾任职于江苏剑桥人律师事务所；现任太平国发（苏州）资本管理有限
公司总经理、苏州国发创业投资控股有限公司总裁助理。张岩先生与本公司的实
际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公
告日，张岩先生未持有本公司股票。

    三、非职工代表监事候选人简历

    陈梦迪女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾
任职于苏州天星广达投资理财有限公司、江苏蓝森建设工程新技术有限公司；现
任公司监事兼外联事务代表；兼任上海麦迪斯顿医疗科技有限公司监事。陈梦迪
女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止本简历公告日，陈梦迪女士未直接持有本公司股票。
    孙慧先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
巨化控股有限公司金融投资部部长；现任杭实资产管理（杭州）有限公司投资总
监。孙慧先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。截止本简历公告日，孙慧先生未直接持有本公司股票。