证券代码：603990          证券简称：麦迪科技          公告编号：2019-027



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开。本届董事会会议通知于 2019 年 4 月 4 日以邮件形式发出。会议由董事长翁
康先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事会成员
及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公
司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；并同
意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    决议同意提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘
晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意
将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    决议同意提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立
董事候选人。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    经董事会审议通过，定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，会议
通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开
2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    特此公告。



                                   苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 13 日