证券代码：603990             证券简称：麦迪科技       公告编号：2019-040


               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯与现场表决相结合的方式召
开。本届监事会会议通知于 2019 年 5 月 16 日以邮件形式发出。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章
程》等有关法律法规及相关规定，第三届监事会成员一致推选陈梦迪女士为公司
第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票


    （二）审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》
    监事会认为，本次对限制性股票回购数量及回购价格的调整事项符合《上市
公司股权激励管理办法》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年股票
期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于调
整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2019-042）。
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
特此公告。
             苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

                                   2019 年 5 月 25 日