证券代码：603990           证券简称：麦迪科技        公告编号：2019-073



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                  第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。
本届董事会会议通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件形式发出。会议由翁康先生召
集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召集及召开方式符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有
关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。



    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
2019-074）。
    表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                     2019 年 10 月 31 日