证券代码：603990           证券简称：麦迪科技        公告编号：2020-012



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                  第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2020 年 01 月 31 日以通讯方式召开。本届董事会会议通知已于 2020
年 01 月 23 日以邮件形式发出。会议由公司董事长翁康先生召集并主持，会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国
公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的
决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
    因汪建华先生辞去董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员职务，
后续将任职麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司总经理，孔烽先生辞去公司董事、
副总经理、薪酬委员会委员、提名委员会委员职务，后续不再担任公司任何职务。
根据公司《董事会提名委员会工作细则》，经公司董事长翁康先生提名，拟增补
翁康先生为公司第三届董事会提名委员会委员。第三届董事会提名委员会拟调整
如下：
   张岩（主任委员）、翁康、袁万凯、周宏斌
   表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 3 日