证券代码：603990           证券简称：麦迪科技          公告编号：2020-014



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               关于第三届董事会第六会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2020 年 02 月 08 日在公司会议室以通讯方式召开。本届董事会会议
通知于 2020 年 02 月 03 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所
形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》；并同意将该议
案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    决议同意补选方先丽女士和万全军先生为公司第三届非独立董事候选人。
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科股份有限公司关于补
选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     经公司董事长翁康先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核，公司第三届董事会决定聘任翁康先生（简历附后）为公司总经理，任期与
第三届董事会任期一致。
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科股份有限公司关于补
选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科股份有限公司关于修
改公司章程的公告》

    本议案商需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     经董事会审议通过，定于 2020 年 02 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东
大会，会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票


     特此公告




                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 10 日