证券代码：603990            证券简称：麦迪科技           公告编号：2020-028



                  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                    关于修改董事会议事规则的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月
26 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改董事会议事规则
的议案》。
      公司结合经营实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订、完
善或调整，具体修改内容如下：

 序    原条款                               修订后条款
 号

 1
       《董事会议事规则》第十条   会议通 《董事会议事规则》 第十条       会议
       知                                   通知

             召开董事会定期会议和临时会        召开董事会定期会议和临时会
       议，董秘办应当分别提前十日和五日 议，董秘办应当分别提前十日和三日
       将盖有董事会印章的书面会议通知， 将盖有董事会印章的书面会议通知，
       通过专人送达、传真、电子邮件或者 通过专人送达、传真、电子邮件或者
       其他方式，提交全体董事和监事以及 其他方式，提交全体董事和监事以及
       总经理、董事会秘书。非直接送达的， 总经理、董事会秘书。非直接送达的，
       还应当通过电话进行确认并做相应       还应当通过电话进行确认并做相应
       记录。                               记录。

             情况紧急，需要尽快召开董事会      经全体董事一致同意，可以豁免
       临时会议的，可以随时通过电话或者 前述提前书面通知的要求。
     其他口头方式发出会议通知，但应确
     保全体董事、监事均收到会议通知，
     并且召集人应当在会议上对于会议
     通知方式及会议时限作出说明。

2
     《董事会议事规则》第十三条    会议 《董事会议事规则》第十三条    会议
     通知的变更                          通知的变更

         董事会定期会议的书面会议通          董事会定期会议的书面会议通
     知发出后，如果需要变更会议的时      知发出后，如果需要变更会议的时
     间、地点等事项或者增加、变更、取 间、地点等事项或者增加、变更、取
     消会议提案的，应当在原定会议召开 消会议提案的，应当在原定会议召开
     日之前三日发出书面变更通知，说明 日之前一日发出书面变更通知，说明
     情况和新提案的有关内容及相关材      情况和新提案的有关内容及相关材
     料。不足三日的，会议日期应当相应 料。不足一日的，会议日期应当相应
     顺延或者取得全体与会董事的认可      顺延或者取得全体与会董事的认可
     后按期召开。                        后按期召开。

         董事会临时会议的会议通知发          董事会临时会议的会议通知发
     出后，如果需要变更会议的时间、地 出后，如果需要变更会议的时间、地
     点等事项或者增加、变更、取消会议 点等事项或者增加、变更、取消会议
     提案的，应当事先取得全体与会董事 提案的，应当事先取得全体与会董事
     的认可并做好相应记录。              的认可并做好相应记录。

    除上述条款修订外，《公司董事会议事规则》的其他内容不变。
    本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 27 日