证券代码：603990           证券简称：麦迪科技         公告编号：2020-027



                  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月
26 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理
工商变更登记的议案》，同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。
     公司结合经营实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订、完善或调整，
具体修改内容如下：

序    原条款                             修订后条款
号

1     《公司章程》第一百一十八条   董事 《公司章程》第一百一十八条   董事
      会召开临时董事会会议应在会议召 会召开临时董事会会议应在会议召
      开 5 日前以专人送达、邮寄、传真、 开 3 日前以专人送达、邮寄、传真、
      电子邮件等书面方式通知全体董事、 电子邮件等书面方式通知全体董事、
      监事；但是，情况紧急，需要尽快召 监事；但是，经全体董事一致同意，
      开董事会临时会议的，可以随时以电 可以豁免前述提前书面通知的要求。
      话或者其他口头方式发出会议通知，
      但召集人应当在会议上说明。

     除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
     本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                      2020 年 2 月 27 日