证券代码：603990           证券简称：麦迪科技          公告编号：2020-088



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。
本届董事会会议通知于 2019 年 8 月 6 日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集
并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合《中
华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规
定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
     相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
调整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告》

    董事傅洪、万全军系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决。

    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。
     （三）审议通过《关于公司签署股权收购意向协议的议案》
     相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
签署股权收购意向协议的提示性公告》
     该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



     （四）审议通过《关于注销产业并购基金的议案》

     相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
注销产业并购基金的公告》

     该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     独立董事对此项议案发表了独立意见。



     （五）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

     相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
修改公司章程的公告》

     议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     本议案需提交公司股东大会进行审议。



     （六）审议通过《关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案》
     根据公司实际情况，现对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订，
具体修改如下：

序   原条款                             修订后条款
号

1    第三条 提名委员会成员由五名董事    第三条 提名委员会成员由三名董事
     组成，其中独立董事占多数。         组成，其中独立董事占多数。


     第十二条    提名委员会根据主任委   第十二条     提名委员会根据主任委
       员提议不定期召开会议，并于会议召 员提议不定期召开会议，并于会议召
       开前五天通知全体委员，会议由主任 开前五天通知全体委员，但经全体委
       委员主持，主任委员不能出席时可委 员一致同意，可以豁免前述通知期，
       托其他一名独立董事委员主持。      会议由主任委员主持，主任委员不能
                                         出席时可委托其他一名独立董事委
                                         员主持。

     除上述条款修订外，《董事会提名委员会工作细则》的其他内容不变。

     该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



     （七）审议并通过《关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议
案》
     根据公司实际情况，现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进
行修订，具体修改如下：

序     原条款                            修订后条款
号

1      第四条 薪酬与考核委员会成员由五   第四条 薪酬与考核委员会成员由三
       名董事组成，其中独立董事占多数。 名董事组成，其中独立董事占多数。

     除上述条款修订外，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的其他内容不变。

     该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



     （八）审议通过《关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案》
     根据公司实际情况，现对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订，
具体修改如下：

序     原条款                            修订后条款
号
1
       第三条 战略委员会成员由五名董事   第三条 战略委员会成员由三名董事

       组成，其中至少包括一名独立董事。 组成，其中至少包括一名独立董事。

    除上述条款修订外，《董事会战略委员会工作细则》的其他内容不变。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



    （九）审议通过《关于聘任胡绍安先生为公司副总经理兼董事会秘书的议
案》

    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
公司董事、副总经理，董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。



    特此公告。



                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 8 日