证券代码：603990          证券简称：麦迪科技          公告编号：2020-108



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会
会议通知于 2020 年 9 月 28 日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共
和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形
成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过《关于补选公司第三届独立董事候选人的议案》
    独立董事周宏斌先生已于 2020 年 8 月 7 日向公司董事会提出辞职申请，辞
去其担任的公司第三届董事会独立董事职务。鉴于上述情况，公司董事会提名关
岚为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满（关岚女士简历见附件）。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议并通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：
2020-109）。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    经董事会审议通过，定于 2020 年 10 月 26 日召开公司 2020 年第五次临时
股东大会，会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公
司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-111）。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。




                                苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 10 日


    附件：关岚女士简历：

    关岚女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；曾
任益进信息技术服务（无锡）有限公司总经理；现任益进信息服务（苏州）有限
公司人力资源总监，苏州盛世砂乒体育发展有限公司总经理，苏州海贝网络科技
有限公司总经理，苏州创智承瀚企业管理顾问有限公司总经理。