证券代码：603990          证券简称：麦迪科技             公告编号：2020-118



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2020 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本届董事会会议通知于 2020 年 11 月 16 日以邮件形式发出。会议由翁康先生召
集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合
《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有
关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编
号：2020-120）。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （二）、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权签署股权收购意向
协议的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权签署股权
收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-121）。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。




             苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                  2020 年 11 月 20 日