苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

   2021 年第一次临时股东大会

            会议资料




         二〇二一年一月七日
                        苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会会议资料目录



2021 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 1

2021 年第一次临时股东大会议程 .................................................................................................. 3

议案 1：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ........................................................ 4
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               2021 年第一次临时股东大会会议须知


       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知。
       一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
       二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
       三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
       四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
       五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动。
       六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
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    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。




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                苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼会议室
会议主持人：董事长翁康先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2021 年第一次临时股东大会须知

五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

六、宣布股东大会审议议案

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

八、与会股东及股东代表发言及提问

九、投票表决

十、统计现场表决结果与网络投票结果

十一、宣读表决结果及股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、宣布会议结束




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议案 1：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于公司本轮非公开募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设
推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集
资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，
公司对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币5亿元进行现金管理。余额在上述
额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）
的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，具体情况如下。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪
斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）
核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股（每股面值 1.00元人
民币），发行价格为每股人民币36.63元，共计募集资金727,599,565.44元，扣减承
销费用人民币19,019,694.99元（含税）后的资金余额人民币708,579,870.45元，
已由主承销商东吴证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。另减除中信
证券承销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费、材料制作费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用人民币3,200,294.14元（含税），公司本次实际
募集资金净额为人民币705,379,576.31元（本次发行费用对应可抵扣进项税额
1,257,735.23元，加上可抵扣进项税后公司实际募集资金净额为人民币
706,637,311.54元）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。


    二、募集资金投资项目概况
    公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）经相关部门批准，公
司股东大会审议通过。根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股
票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，
扣除发行费用后用于以下项目，详细情况如下表所示：



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                                                               募集资金投入
 序号                     项目名称              投资总额
                                                                   金额
  1      区域急危重症协同救治系统平台建设项目      37,282.60       35,249.29
  2      互联网云医疗信息系统建设项目              23,724.24       22,430.38
  3      补充流动资金                              13,600.00       12,858.29
                        合计                       74,606.84       70,537.96

      本次发行前，公司已自筹资金进行了先期投入，截至2020年10月31日，公司
累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为28,563,482.66元，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项审核，并出具了《关于
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0005号）。


      三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
      （一）管理目的
      公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金
投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
      （二）投资产品品种
      公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，包括但不限于保本
型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等，产
品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目
的的投资行为。
      （三）投资额度及期限
      自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币5亿
元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可
循环滚动使用。
      （四）决议有效期
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    自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
    （五）实施方式
    提请股东大会授权本公司董事会，在上述额度和期限范围内由董事会授权公
司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操
作落实。
    （六）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及

时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
    （七）现金管理收益分配
    闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投
资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及
上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。


    四、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

    公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有
合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

   （二）风险控制措施

    1、公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和
收益等情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人审核后提交董事长审批，审
批通过后由财务部负责组织实施。
    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
    3、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。

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上述投资产品不得用于质押。
    4、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督。
    5、公司独立董事、监事会可以对募集资金进行现金管理情况进行检查和监
督，必要时可以聘请专业机构进行审计。


    五、对公司经营的影响
    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高
募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的
正常发展。
    通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资
收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    以上议案，请审议。


                                       苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
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