证券代码：603990          证券简称：麦迪科技          公告编号：2021-004



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2021 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届监事会
会议通知于 2020 年 12 月 30 日以邮件形式发出。会议由陈梦迪女士召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所
形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 28,563,482.66 元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金。
    监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公
司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （二）、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，
是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币
5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-007）。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。



                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 1 月 7 日