证券代码：603990              证券简称：麦迪科技     公告编号：2021-044



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次会议于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯结合表决方式召开。
本届监事会会议通知于 2021 年 4 月 6 日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈
梦迪女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本
次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿
医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



    （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    （四）审议通过《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020 年年度报告》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    （五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    （六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
    为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、
内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计
师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的公告》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。



    （七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于确定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》，按照公司 2020 年初制定的经营目标任务，结合目标任务
的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核，公司经营规模等实际情况并参
考行业薪酬水平，确定公司 2020 年度公司监事薪酬方案如下：

   序号          姓名                 职务             薪酬金额（万元）

    1           陈梦迪         第三届监事会主席             19.00

    2            孙慧        第三届监事（已卸任）             0

    3           杜文俊            第三届监事                12.51

    4            王挺             第三届监事                11.09

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    （九）审议通过《关于调整公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合
公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员
会审议，关于调整 2021 年度公司监事薪酬方案如下：
    1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；
    2、适用期限：2021 年 01 月起至 2021 年 12 月止；
    3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初
制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪
酬分为基本薪酬和年度奖金两项； 基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2020 年
度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照
完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请
薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变
化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再
额外领取监事津贴。
    4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性
发放完毕；
    5、监事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计
算。
    6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


       （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


       （十一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2021 年第一季度报告》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告



                                  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 17 日