证券代码：603990           证券简称：麦迪科技            公告编号：2021-079



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
              第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 董事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议于 2021 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于
2021 年 7 月 20 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国
公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的
决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


(一)   审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公
司董事会秘书兼副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。


(二)   审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》；

    公司拟对回购股份的用途进行变更，由“股权激励”变更为“员工持股计划”。
除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。
    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于变
更回购股份用途的公告》。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。


(三)   审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工
   持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。


(四)   审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工
   持股计划管理办法>的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法》。
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。


(五)   审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
   计划有关事项的议案》；

       为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的
   顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有
   关事宜，具体授权事项如下：

       1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

       2、授权董事会实施本员工持股计划；

       3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本
   员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
         4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

         5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
   法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相
   应调整；

         6、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的
   全部事宜；

         7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相
   关协议；

         8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

         9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
   确规定需由股东大会行使的权利除外。

        表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
        本议案需提交公司股东大会审议。


(六)     审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

       经董事会审议通过，定于 2021 年 8 月 9 日召开公司 2021 年第三次临时股
东大会，会议通知请审阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                   苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 24 日