证券代码：603990           证券简称：麦迪科技           公告编号：2022-012



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于 2022 年 4 月 28 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 4
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 4 月
18 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议
召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份
有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


 （一）审议并通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021
年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （二）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （三）审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （四）审议并通过了《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021
年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审
议。


 （五）审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。


 （六）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案
   的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审
议。


 （七）审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构
   的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于续
聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案需提交
公司股东大会审议。


 （八）审议并通过了《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请
   综合授信额度的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公
司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （九）审议并通过了《关于确认 2021 年度董事、高管薪酬及 2022 年度董事、
   高管薪酬方案的议案》；

    公司 2021 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司
薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。
    公司董事、高管的 2022 年度薪酬标准和发放方式与 2021 年度保持不变，独
立董事的 2022 年度津贴为税前 6 万，董事兼任高级管理人员职务的，按就高不
就低原则领取薪酬，不重复计算。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，其中董事薪酬事项需提交公司
股东大会审议。


 （十）审议并通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
   议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。


 （十一）审议并通过了《关于补选公司董事候选人的议案》；

    董事会同意补选陈宁先生为公司第三届董事会候选人。
    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公
司董事及高级管理人员辞职及补选董事的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审
议。


 （十二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。


 （十三）审议并通过了《关于公司修订相关内控制度的议案》；

    根据中国证监会相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定
和规范公司内控管理的需要，董事同意修订下列制度：《董事会审计委员会工作
细则》《内部审计工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变
动管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》与《重大信息内部报
告制度》，共计 6 项。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 （十四）审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022
年度第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 （十五）审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

    公司董事会同意于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体
内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本次董事会还听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》《公司 2021 年度
董事会审计委员会履职报告》《公司 2021 年度总经理工作报告》。




    特此公告。




                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 30 日