证券代码：603990           证券简称：麦迪科技           公告编号：2022-072



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
              第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 董事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十一次会议于 2022 年 8 月 25 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 4
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 8 月
15 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议
召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份
有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


 （一）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022
年半年度报告》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 （二）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
   项报告的议案》；
    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。


 （三）审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修
改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （四）审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 27 日