证券代码：603990               证券简称：麦迪科技      公告编号：2022-082

             苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 22,644,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                10.6779



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司
股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）

       A股       22,640,138 99.9827           3,900     0.0173      0      0.0000



(二)     关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会表决的议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
    括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：孟文翔,刘靓

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。



                              苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 15 日



    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议