苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

   2022 年第四次临时股东大会

            会议资料




         二〇二二年十月十日



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                   2022 年第四次临时股东大会会议资料目录



2022 年第四次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 1

2022 年第四次临时股东大会议程 .................................................................................................. 3
   议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 ............................................... 4




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               2022 年第四次临时股东大会会议须知


       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的相关规定，特制定 2022 年第四次临时股东大会会议须知。
       一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务
工作。
       二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记
的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之
内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
       三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。
       四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记
并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
       五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大
会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大
会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活
动。
       六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东
以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项
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中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门处理。




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               2022 年第四次临时股东大会议程


一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、宣布会议开始

三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事

五、宣布股东大会审议议案

    1. 审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
六、与会股东及股东代表发言及提问

七、现场投票表决

八、统计现场表决结果

九、宣读现场表决情况及股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、宣布会议结束




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麦迪科技 2022 年第四次临时股东大会会议材料




议案一：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案



各位股东及股东代表：


      苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情
况及经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行调整，修改如下：

 序    原《公司章程》条款                        修订后《公司章程》条款
 号

 1     第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
       范围是：许可经营项目：无。一般经 范围是：研发医疗器械、计算机软硬
       营项目：研发医疗器械、计算机软硬 件及通信技术，医用机器人导航系
       件及通信技术，医用机器人导航系 统，微创手术平台系统，机电一体化
       统，微创手术平台系统，机电一体化 产品；提供计算机系统集成、信息网
       产品；提供计算机系统集成、信息网 络及数据处理的技术服务、技术咨
       络及数据处理的技术服务、技术咨 询、技术转让；建筑智能化、净化工
       询、技术转让；建筑智能化、净化工 程的设计、施工及工程咨询；组装生
       程的设计、施工及工程咨询；组装生 产微型计算机；销售本公司自主研发
       产微型计算机；销售本公司自主研发 生产的产品；从事医疗器械、计算机
       生产的产品；从事医疗器械、计算机 软硬件、电子产品的批发、进出口、
       软硬件、电子产品的批发、进出口、 佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁
       佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁 及相关业务。（依法须经批准的项目，
       及相关业务。                              经相关部门批准后方可开展经营活
                                                 动）

                                                 许可项目：第二类医疗器械生产；第
                                                 三类医疗器械经营；第三类医疗器械
                                                 生产。（依法须经批准的项目，经相关
                                                 部门批准后方可开展经营活动，具体

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麦迪科技 2022 年第四次临时股东大会会议材料


                                                    经营项目以相关部门批准文件或许
                                                    可证件为准）

                                                    一般项目：第二类医疗器械销售；第
                                                    一类医疗器械销售；第一类医疗器械
                                                    生产。（除依法须经批准的项目外，凭
                                                    营业执照依法自主开展经营活动）



     除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相
关规定，上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。股东大会审议通
过后，依据相关规定办理变更登记手续。


     以上议案，请审议。



                                             苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                                   二〇二二年十月十日




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