证券代码：603990           证券简称：麦迪科技          公告编号：2022-094



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
             第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十五次会议于 2022 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知于 2022 年 11 月 14 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪
斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

 （一）审议并通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》；

    公司拟将在上海银行股份有限公司苏州吴中支行开立账户作为本次募集资
金专项账户，该账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金存储和使用，未经
法定程序，不得用作其他用途。公司董事会授权公司经营管理层办理本次开立募
集资金专项账户以及与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 16 日