证券代码：603990           证券简称：麦迪科技          公告编号：2022-103



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
             第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 董事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十六次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知于 2022 年 12 月 12 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪
斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


 （一）审议并通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员
   工持股计划>及其摘要的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期
员工持股计划（修订稿）》及其摘要，以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公
司关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号 2022-105）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议，会
议时间另行通知。
 （二）审议并通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员
   工持股计划管理办法>的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法（修订稿）》，以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号 2022-105）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。


 （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
   计划有关事项的议案》；

    为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺
利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具
体授权事项如下：
    1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
    2、授权董事会实施本员工持股计划；
    3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
    4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
    6、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全
部事宜；
    7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关
协议；
    8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
    9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。


    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。


 （四）审议并通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议
   案》；

    具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公
司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告》（公告编号 2022-106）。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 16 日