麦迪科技：麦迪科技2023年第一次临时股东大会会议资料2022-12-23
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年一月九日
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2023 年第一次临时股东大会议程 ....................................... 3
议案 1：关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划》
及其摘要的议案...................................................... 4
议案 2：关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法》的议案...................................................... 9
议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的
议案............................................................... 12
议案 4：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ....................... 13
议案 5：关于选举第四届董事会独立董事的议案 ......................... 16
议案 6：关于选举第四届非职工代表监事的议案 ......................... 19
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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2023 年第一次临时股东大会议程
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、宣布会议开始
三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
五、宣布股东大会审议议案
1. 审议《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股
计划>及其摘要的议案》
2. 审议《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关
事项的议案》
4. 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5. 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6. 审议《关于选举第四届非职工代表监事的议案》
六、与会股东及股东代表发言及提问
七、现场投票表决
八、统计现场表决结果
九、宣读现场表决情况及股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、宣布会议结束
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案一：关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工
持股计划》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
本公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十六次会议、2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通
过了第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案，目前本员
工持股计划尚未完成非交易过户。
尽管本员工持股计划原定的 2021 年度业绩考核条件已达成，但继续考核
2021 年度业绩不能实现本员工持股计划有效提升公司竞争力、实现公司长期稳
定发展、为股东带来更多回报的目的；同时，由于在本员工持股计划草案公告至
今，公司实施了权益分派，且公司人员发生变动，原方案设计背景与公司目前情
况不再匹配，为了继续实施本员工持股计划，建立、健全公司长效激励约束机制，
持续提升核心团队的凝聚力和公司的竞争力，公司拟对原方案中公司层面业绩考
核条件进行修订并调整持有人范围及认购价格，同时根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》修订本员工持股计划股票买卖的敏
感期。本员工持股计划的具体修订内容如下：
修订前 修订后
特别提示 特别提示
（三）……。参与本员工持股计划的员工总人数 （三）……。参与本员工持股计划的员工总人数
不超过58人，其中参与本员工持股计划的监事 不超过51人，其中参与本员工持股计划的监事
和高级管理人员共计不超过4人，具体参加人数 和高级管理人员共计不超过4人，具体参加人数
根据员工实际缴款情况确定。 根据员工实际缴款情况确定。
…… ……
（七）本员工持股计划拟募集资金总额上限合 （七）本员工持股计划拟募集资金总额上限合
计为1,966.90万元，持股规模不超过130.00万 计为1,371.50万元，持股规模不超过130.00万
股，……。 股，……。
…… ……
（九）本员工持股计划购买回购股票的价格为 （九）本员工持股计划购买回购股票的价格为
15.13元/股，不低于公司回购股份均价（30.25 10.55元/股。
元/股）的50%。
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三、员工持股计划对象的确定依据和范围 三、员工持股计划对象的确定依据和范围
（三）员工持股计划的持有人名单及份额分配 （三）员工持股计划的持有人名单及份额分配
情况 情况
本员工持股计划以“份”为认购单位，每 本员工持股计划以“份”为认购单位，每
份 份 额 为 1.00 元 ， 合 计 认 购 份 额 不 超 过 份 份 额 为 1.00 元 ， 合 计 认 购 份 额 不 超 过
1,966.90 万 份 ， 拟 筹 集 资 金 总 额 上 限 为 1,371.50 万 份 ， 拟 筹 集 资 金 总 额 上 限 为
1,966.90万元。本员工持股计划持有人具体持 1,371.50万元。本员工持股计划持有人具体持
有份额以员工最后确认缴纳的金额为准。 有份额以员工最后确认缴纳的金额为准。
本员工持股计划的总人数不超过58人，具 本员工持股计划的总人数不超过51人，具
体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实 体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实
际缴款情况确定。持有人对应的权益数量的上 际缴款情况确定。持有人对应的权益数量的上
限及比例如下表所示： 限及比例如下表所示：
持有份额上限 拟持有份额占 持有份额上限 拟持有份额占
姓名 职务 姓名 职务
（万份） 持股计划比例 （万份） 持股计划比例
陈剑嵩 总经理 副总经理、财
汪涵 务总监、董事
陈静 副总经理 会秘书
副总经理、董 408.2074 20.75%
陈佳海 陈静 副总经理 137.15 10.00%
事会秘书
陈梦迪 监事会主席
陈梦迪 监事会主席
核心管理人员及核心骨 李彪 监事
1,558.6926 79.25%
干员工（54人） 核心管理人员及核心骨
1,234.35 90.00%
干员工（47人）
合计 1,966.9000 100.00%
合计 1,371.50 100.00%
注：上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致的。员工
最终认购持股计划的份额以参与对象实际出资为准。 注：上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致的。员工
最终认购持股计划的份额以参与对象实际出资为准。
四、员工持股计划的资金来源、股票来源、购买 四、员工持股计划的资金来源、股票来源、购买
价格和规模 价格和规模
（一）员工持股计划的资金来源 （一）员工持股计划的资金来源
……本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 ……本员工持股计划拟筹集资金总额上限为
1,966.90万元，以“份”作为认购单位，每份份 1,371.50万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1.00元。…… 额为1.00元。……
（二）员工持股计划涉及的标的股票来源及规 （二）员工持股计划涉及的标的股票来源及规
模 模
……本员工持股计划将通过非交易过户等法律 ……本员工持股计划将通过非交易过户等法律
法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所 法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所
持有的公司股票，募集资金金额上限为 持有的公司股票，募集资金金额上限为
1,966.90万元，以“份”作为认购单位，每份份 1,371.50万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1.00元，不用于购买其他公司股票。 额为1.00元，不用于购买其他公司股票。
（三）员工持股计划购买股票价格及合理性说 （三）员工持股计划购买股票价格及合理性说
明 明
1、购买股票价格 1、购买股票价格
员工持股计划受让公司回购股票的价格为 员工持股计划受让公司回购股票的价格为
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15.13元/股，不低于公司回购股份均价（30.25 10.55元/股，不低于下列价格较高者：
元/股）的50%。 （1）本员工持股计划公布前1个交易日的公司
2、定价合理性说明 股票交易均价的50%，为每股10.02元。
……本员工持股计划购买回购股票的价格为 （2）本员工持股计划公布前60个交易日的公司
15.13元/股，不低于公司目前回购股份均价 股票交易均价的50%，为每股10.54元。
（30.25元/股）的50%。从激励性的角度来看， 2、定价合理性说明
该定价具有合理性与科学性，且未损害公司及 ……本员工持股计划购买回购股票的价格为
全体股东利益。 10.55元/股，不低于本员工持股计划公布前1个
交易日及前60个交易日的公司股票交易均价的
50%。从激励性的角度来看，该定价具有合理性
与科学性，且未损害公司及全体股东利益。
五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票 五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票
的锁定期和业绩考核 的锁定期和业绩考核
（二）员工持股计划所涉及的标的股票的锁定 （二）员工持股计划所涉及的标的股票的锁定
期 期
2、本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场 2、本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场
交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规 交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规
定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕 定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕
交易、市场操纵等证券欺诈行为。 交易、市场操纵等证券欺诈行为。
上述敏感期是指： 上述敏感期是指：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因 （1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，
推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终 因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日
公告日； 期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； 日；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告
的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依 前10日内；
法披露后2个交易日内； （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价
（4）证券交易所规定的其他期间； 格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
（5）如未来相关法律、行政法规、部门规章或 决策程序之日，至依法披露之日；
规范性文件发生变化，以新的要求为准。 （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期
间。
在本员工持股计划存续期内，如果《公司法》 证
券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，
则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票 五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票
的锁定期和业绩考核 的锁定期和业绩考核
（三）员工持股计划的业绩考核 （三）员工持股计划的业绩考核
持有人的标的股票权益将自本员工持股计 持有人的标的股票权益将自本员工持股计
划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最 划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之 后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起的12个月后依据2021年度业绩考核结果解 日起的12个月后依据2023年度业绩考核结果解
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锁分配至持有人，公司层面的业绩考核目标如 锁分配至持有人，公司层面的业绩考核目标如
下： 下：
业绩考核目标 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
公司需满足下列两个条件之一： （1）以公司2021年营业收入、2022年营业收入的
（1）以公司2020年营业收入为基数，2021年营业 孰高值为基数，2023年营业收入增长率不低于10%；
收入增长率不低于10%； （2）以公司2021年净利润、2022年净利润的孰高
（2）以公司2020年净利润为基数，2021年净利润 值为基数，2023年净利润增长率不低于8%。
增长率不低于8%。 注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业
注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业 收入。
收入。 2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的 净利润，并剔除本次及其它员工持股计划和股权激励
净利润，并剔除本次及其它员工持股计划和股权激励 计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 3、本员工持股计划存续期内，若公司存在收购资产的
3、本员工持股计划存续期内，若公司存在收购资产的 行为，上述“营业收入”及“净利润”均剔除因收购
行为，上述“营业收入”及“净利润”均剔除因收购 资产对公司营业收入及净利润的影响。
资产对公司营业收入及净利润的影响。
十、员工持股计划的管理模式 十、员工持股计划的管理模式
（三）员工持股计划的风险防范及隔离措施 （三）员工持股计划的风险防范及隔离措施
4、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股 4、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股
票： 票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因 （1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，
推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终 因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日
公告日； 期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； 日；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告
的重大事项发生之日或进入决策程序之日至依 前10日内；
法披露后2个交易日内； （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价
（4）证券交易所规定的其他期间； 格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
（5）如未来相关法律、行政法规、部门规章或 决策程序之日，至依法披露之日；
规范性文件发生变化，以新的要求为准。 （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期
间。
在本员工持股计划存续期内，如果《公司法》 证
券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，
则上述敏感期应当符合修改后的《公司法》《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
十一、员工持股计划的会计处理 十一、员工持股计划的会计处理
…… ……
假设本员工持股计划于2021年8月完成全 假设本员工持股计划于2023年1月完成全
部标的股票过户（拟认购的股票份额全部认购 部标的股票过户（拟认购的股票份额全部认购
完毕），共130.00万股，锁定期满，本员工持股 完毕），共130.00万股，锁定期满，本员工持股
计划按照前款约定的比例出售所持标的股票， 计划按照前款约定的比例出售所持标的股票，
公司应确认总费用预计为1,392.30万元，该费 公司应确认总费用预计为1,266.20万元，该费
用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分 用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
摊，计入相关费用和资本公积，则2021年至2022 摊，计入相关费用和资本公积，则2023年至2024
年员工持股计划费用摊销情况测算如下： 年员工持股计划费用摊销情况测算如下：
单位：万元 单位：万元
合计 2021 年 2022 年 合计 2023 年 2024 年
1,392.30 464.10 928.20 1,266.20 1,160.68 105.52
注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师 注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师
事务所出具的年度审计报告为准 事务所出具的年度审计报告为准
十二、本员工持股计划的管理机构选任、协议的 十二、本员工持股计划的管理机构选任、协议的
主要条款 主要条款
（二）资管计划协议的主要条款（以最终签署的 （二）资管计划协议的主要条款（以最终签署的
合同为准） 合同为准）
6、资管计划规模：以“份”为认购单位，每份 6、资管计划规模：以“份”为认购单位，每份
份额为1.00元，合计认购份额不超过1,966.90 份额为1.00元，合计认购份额不超过1,371.50
万份，拟筹集资金总额上限为1,966.90万元 万份，拟筹集资金总额上限为1,371.50万元
《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其
摘 要 具 体 内 容 已 于 2022 年 12 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）网站。
除上述修改外，《公司第一期员工持股计划》及其摘要中其他内容保持不变，
上述修改经持有人会议、董事会及股东大会审议通过后方可实施。
以上议案，请各位股东审议。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月九日
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案二：关于修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
本公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十六次会议 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通
过了第一期员工持股计划管理办法（以下简称“本员工持股计划管理办法”）。
由于公司拟修订第一期员工持股计划的公司层面业绩考核条件并调整持有
人范围及认购价格，同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—
—股份变动管理》修订本员工持股计划股票买卖的敏感期，为保证苏州麦迪斯顿
医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划顺利实施，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，同步修订本员工持股计
划管理办法中涉及前述调整的相关内容。本员工持股计划管理办法的具体修订内
容如下：
修订前 修订后
第二章 员工持股计划的制定 第二章 员工持股计划的制定
…… ……
第五条 员工持股计划的资金、
第五条 员工持股计划的资金、股
股票来源及规模
票来源及规模
（一）资金来源
（一）资金来源
……本员工持股计划自筹资金总
……本员工持股计划自筹资金总
额上限为 1,966.90 万元。以“份”作
额上限为 1,371.50 万元。以“份”作
为认购单位，每份份额为 1.00 元。任
为认购单位，每份份额为 1.00 元。任
一持有人所持有本员工持股计划份额
一持有人所持有本员工持股计划份额
所对应的公司股票数量不超过公司股
所对应的公司股票数量不超过公司股
本总额的 1%。本员工持股计划持有人
本总额的 1%。本员工持股计划持有人
具体持有份额根据员工实际缴款情况
具体持有份额根据员工实际缴款情况
确定。
确定。
……
……
（三）规模
（三）规模
……
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本员工持股计划将通过非交易过 ……
户等法律法规允许的方式获得公司回 本员工持股计划将通过非交易过
购专用证券账户所持有的公司股票， 户等法律法规允许的方式获得公司回
募集资金金额上限为1,966.90万元， 购专用证券账户所持有的公司股票，
以“份”作为认购单位，每份份额为 募集资金金额上限为1,371.50万元，
1.00元，不用于购买其他公司股票。 以“份”作为认购单位，每份份额为
…… 1.00元，不用于购买其他公司股票。
……
第六条 员工持股计划的存续期、
第六条 员工持股计划的存续期、
锁定期和业绩考核
锁定期和业绩考核
（二）锁定期
（二）锁定期
2、本员工持股计划相关主体必须
2、本员工持股计划相关主体必须
严格遵守市场交易规则，遵守信息敏
严格遵守市场交易规则，遵守信息敏
感期不得买卖股票的规定，各方均不
感期不得买卖股票的规定，各方均不
得 利 用本员工持股计划进行内幕交
得利用本员工持股计划进行内幕交
易、市场操纵等证券欺诈行为。
易、市场操纵等证券欺诈行为。
上述敏感期是指：
上述敏感期是指：
（1）公司定期报告公告前30日
（1）公司年度报告、半年度报告
内，因特殊原因推迟公告日期的，自原
公告前30日内，因特殊原因推迟年度
公告日前30日起至最终公告日；
报告、半年度报告公告日期的，自原预
（2）公司业绩预告、业绩快报公
约公告日前30日起算，至公告前1日；
告前10日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、
（3）自可能对公司股票交易价格
业绩快报公告前10日内；
产生重大影响的重大事项发生之日或
（3）自可能对本公司股票及其衍
进入决策程序之日至依法披露后2个
生品种交易价格产生较大影响的重大
交易日内；
事件发生之日或者进入决策程序之
（4）证券交易所规定的其他期
日，至依法披露之日；
间；
（4）中国证监会及证券交易所规
（5）如未来相关法律、行政法规、
定的其他期间。
部门规章或规范性文件发生变化，以
在本员工持股计划存续期内，如
新的要求为准。
果《公司法》《证券法》等相关法律、
（三）业绩考核 行政法规、规范性文件和《公司章程》
中对上述期间的有关规定发生了变
持有人的标的股票权益将自本员 化，则上述敏感期应当符合修改后的
工持股计划草案经公司股东大会审议 《公司法》《证券法》等相关法律、法
通过且公司公告最后一笔标的股票过 规、规范性文件和《公司章程》的规定。
户至本员工持股计划名下之日起的 12
（三）业绩考核
个月后依据 2021 年度业绩考核结果解
锁分配至持有人，公司层面的业绩考 持有人的标的股票权益将自本员
核目标如下： 工持股计划草案经公司股东大会审议
通过且公司公告最后一笔标的股票过
业绩考核目标 户至本员工持股计划名下之日起的 12
个月后依据 2023 年度业绩考核结果解
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
锁分配至持有人，公司层面的业绩考
公司需满足下列两个条件之一：
核目标如下：
（1）以公司 2020 年营业收入为基数，
2021 年营业收入增长率不低于 10%； 业绩考核目标
（2）以公司 2020 年净利润为基数，2021
公司需满足下列两个条件之一：
年净利润增长率不低于 8%。
（1）以公司 2021 年营业收入、2022 年
注：1、上述“营业收入”是指经审计的
上市公司营业收入。 营业收入的孰高值为基数，2023 年营业
2、上述“净利润”指经审计的归属于 收入增长率不低于 10%；
上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它
（2）以公司 2021 年净利润、2022 年净
员工持股计划和股权激励计划产生的股份
支付费用影响的数值作为计算依据。 利润的孰高值为基数，2023 年净利润增
3、本员工持股计划存续期内，若公司存 长率不低于 8%。
在收购资产的行为，上述“营业收入”及
注：1、上述“营业收入”是指经审计的
“净利润”均剔除因收购资产对公司营业
上市公司营业收入。
收入及净利润的影响。
2、上述“净利润”指经审计的归属于
上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它
员工持股计划和股权激励计划产生的股份
支付费用影响的数值作为计算依据。
3、本员工持股计划存续期内，若公司存
在收购资产的行为，上述“营业收入”及
“净利润”均剔除因收购资产对公司营业
收入及净利润的影响。
《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订
稿）》及其摘要具体内容已于 2022 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站。
除上述修改外，《公司第一期员工持股计划管理办法》中其他内容保持不变，
上述修改经持有人会议、董事会及股东大会审议通过后方可实施。
以上议案，请各位股东审议。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月九日
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划有关事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股
东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全
部事宜；
7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关
协议；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
以上议案，请各位股东审议。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月九日
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案四：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根
据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等
相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审核，公
司董事会提名公司第四届董事会非独立董事候选人为：陈宁先生、翁康先生、周
支柱先生、王江华先生。
公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，请各位股东审议。
附：《公司第四届董事会非独立董事候选人简历》
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月九日
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
公司第四届董事会非独立董事候选人简历
陈宁先生简历
陈宁先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、高级化
工工程师。曾任四川省银河化学股份有限公司副总经理、董事、首席创新与技术
官、首席财务运营官、国家企业技术中心主任；绵阳安州投资控股集团有限公司
党委副书记、董事、总经理。现任四川安州发展集团有限公司党委书记、董事长
兼法定代表人。自工作以来，先后担任国家工业和信息化部工业强基专家组成员，
四川省军民融合高效装备先进材料产业联盟专家委员，四川省促进会创新平台建
设专委会副主任委员，西南科技大学产业教授、硕导，四川省人民政府津贴获得
者；牵头完成铬化学领域国家（863 计划）重点项目，拥有专利 70 余项，发表论
文 20 余篇。曾获得“四川省科技进步一等奖”、“四川省发明专利一等奖”、“绵
阳市科技进步一等奖”、“四川省高层次人才”、“四川省技术创新百强突出贡献人
物”、“绵阳市十大杰出青年”等荣誉称号。
翁康先生简历
翁康先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士学位，高级经
济师。曾任中国医学装备协会数字医疗分会副会长，西安交通大学苏州校友会副
会长，曾任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司；现任公
司董事长兼任苏州麦迪斯顿信息科技有限公司董事长、海口玛丽医院有限公司董
事长、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公
司董事长、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司董事长、苏州麦迪医疗集团有限
公司执行董事总经理、苏州康励兴信息科技有限公司执行董事兼总经理、博纳泽
（北京）投资有限公司监事。九三学社江苏省科技工作委员会副主任，苏州工业
园区人工智能产业协会联席会长。
周支柱先生简历
周支柱先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空
航天大学，研究生毕业于武汉大学，教授级高级工程师，会计师。曾任湖南火电
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
建设公司技术员、组长、材料设备科科长；湖南益阳发电有限公司筹建处物资部
主任、副总工；湖北襄樊发电有限公司副总经理、党委委员；上海电气工程公司
总经理、党委副书记；上海电气电站集团副总裁、执行副总裁；上海电气集团助
理总裁；中国南方电网国际公司综合能源公司董事、党组成员、副总经理、总经
理；协鑫能科副董事长、协鑫创展副董事长及执行总裁、协鑫集团副总裁、高级
事业合伙人、执行董事；新奥数能科技公司总裁，新奥能源高级副总裁，新奥新
智、新奥集团董事、总裁、经营决策委员会主任，董事会双碳委员会主任。现任
中商投资总经理、副董事长，中商资本董事长。
王江华先生简历
王江华先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。拥有
近二十年的机电制造企业运营及管理经验。曾任天津常裕电机制造有限公司总经
理、常州安格精密机械有限公司总经理、苏州同捷汽车销售有限公司总经理、常
州青创实业投资集团有限公司总经理。现任苏州同捷汽车工程技术股份有限公司
董事、上海同捷科技股份有限公司董事、绵阳安炘科技有限公司执行董事、绵阳
麦迪斯通新能源科技有限公司执行董事、江苏捷尼汽车科技股份有限公司董事、
绵阳炘皓新能源科技有限公司执行董事、上海炘皓新能源技术有限公司执行董事。
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案五：关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根
据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等
相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审核，公
司董事会提名公司第四届董事会独立董事候选人为：李东先生、袁万凯先生、陈
敏先生。
公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，请各位股东审议。
附：《公司第四届董事会独立董事候选人简历》
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月九日
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
公司第四届董事会独立董事候选人简历
李东先生简历
李东先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。先后担
任苏宁云商、金陵药业等多家上市公司独立董事或外部董事。现任东南大学经
济管理学院工商管理系主任，东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生
导师、江苏省国资委国企外部董事库成员，南京中央商场（集团）股份有限公
司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事。擅长企业战略管理，商业模
式创新。李东先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职
资格已提交上海证券交易所审核。
袁万凯先生简历
袁万凯先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任株洲起重机厂会计；株洲松本林化
有限公司财务负责人；湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人；湖南丰日电源电
气股份有限公司副总经理兼董事会秘书；湖南金信达会计师事务所有限公司副总
经理；立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门副主任；瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任。现任公司独立董事；致同会计师事务
所（特殊普通合伙）长沙分所党支部书记、副所长；湖南龙飞财务顾问有限公司
执行董事兼总经理；娄底市城市发展集团有限公司外部董事；湖南省政府采购评
审专家。在企业改制、上市、并购重组的会计、审计、管理咨询等方面具有丰富
的经验。袁万凯先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资
格已提交上海证券交易所审核。
陈敏先生简历
陈敏先生： 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，法学学士，
持律师执业证。曾任绵阳市涪城区公路管理所办公室主任、绵阳市律师协会副监
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
事长、四川富临运业集团股份有限公司独立董事、绵阳市安州区旅投文化产业发
展限公司独立董事。现任四川道融民舟律师事务所管委会副主任、四川省银河化
学股份有限公司独立董事；四川安州发展集团有限公司外部董事、绵阳仲裁委员
会仲裁员；绵阳市第八届人大常委会地方立法和备案审查咨询专家。自从事律师
工作以来，专注于公司并购重组、国资国企管理、证券金融、房地产与建筑工程
领域的诉讼与非诉讼法律事务，为多家政府机关和大中型企业担任常年和专项法
律顾问。2008 年被评为绵阳市首届“十佳青年律师”，2013 年被评为“四川省优
秀青年律师”，2017 年被评为“四川省优秀律师”。陈敏先生具备履行独立董事职
责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关
规定取得独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所审核。
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案六：关于选举第四届非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会成员任期已经届满，为保持公司监事会正常运转，根
据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等
相关规定，公司现举行监事会换届选举工作，经公司监事会审核，公司监事会提
名第四届监事会非职工代表监事候选人为：李彪、姜军。
公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，请各位股东审议。
附：《公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历》
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月九日
麦迪科技 2023 年第一次临时股东大会会议材料
公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
李彪先生简历
李彪先生： 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学国际经济与
贸易专业本科学历，助理经济师。曾任中国邮政储蓄银行支行行长助理、江阴银
行苏州分行业务拓展部副总经理、公司金融部总经理。现任公司监事、董事长助
理、党群工作办公室主任、资本管理中心总经理。截止本简历公告日，李彪先生
与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系,李彪先生未持有本公司股票。
姜军先生简历
姜军先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学法
学专业，持律师执业 A 证。曾任四川湖山电器股份有限公司台州办事处业务员；
成都多伦建筑劳务有限责任公司资料员、法务；兴事发集团（绵阳九华建设有限
责任公司）法务专员；绵阳市兴安融资担保有限公司与绵阳安州农业科技综合发
展有限公司代总经理。现任四川安州发展集团有限公司法务专员、战略投资部总
经理。截止本简历公告日，姜军先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,姜军先生未持有本公司股
票。
