证券代码：603990           证券简称：麦迪科技           公告编号：2022-114



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                 第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、 董事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十八次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议经
全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知
于 2022 年 12 月 28 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了
本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯
顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


 （一）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理
人员的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。


 （二）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理
人员的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 31 日