证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-002
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人完成变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”、
“发行人”或“麦迪科技”）已于2023年1月4日收到中国证券登记结 算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于2023年1月3日 出具的证
券变更登记证明，办理完毕股份登记托管手续。
一、公司控制权变更方案
公司本次控制权变动主要由以下两部分组成，具体如下：
（一）股权协议转让
2022年1月19日，公司控股股东翁康先生及其一致行动人严黄红女士、汪建
华先生以及股东傅洪先生（以下合称“出让方”）与绵阳安州投资控股 集团有限
公司（以下简称“安投集团”）签署了《股份转让意向性协议》。具体 内容详见
公司于2022年1月20日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于控股股
东及其一致行动人、其他股东签署<股份转让意向性协议>暨控股股东、实际控
制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-005）。
2022年5月23日，出让方与安投集团的全资子公司绵阳皓祥控股有限责任公
司（以下简称“皓祥控股”）签署了《股份转让协议》，根据协议约 定，出让
方将其持有的公司股票合计12,631,936股转让给皓祥控股。具体内容详见公司于
2022年5月24日披露的《关于实际控制人及一致行动人、其他股东签署 <股份转
让协议>、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更的进展公告》（公
告编号：2022-033）及于2022年5月27日披露的《简式权益变动报告书》《详式
权益变动报告书》及财务顾问核查意见。
2022年6月24日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，公司2021
年度不分配利润，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。因上述权益分派，
出让方持有公司的股份数量发生了变化。具体内容详见公司于2022年7月12日披
露的《关于实际控制人及一致行动人、其他股东协议转让公司股份的进 展公告》
（公告编号：2022-057）。
2022年7月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《过户登记确认书》，本次过户完成登记后，皓祥控股持有公司16,421,516股
股份，占公司总股本的7.66%。具体内容详见公司于2022年7月23日披 露的《关
于实际控制人及一致行动人、其他股东协议转让公司股份完成登记过 户暨控制
权变更的进展公告》（公告编号：2022-061）。
本次股份协议转让过户前后，出让方与皓祥控股持有公司股份情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
翁康 28,434,588 13.26 21,325,941 9.95
严黄红 7,240,737 3.38 - -
汪建华 5,164,723 2.41 3,873,543 1.81
傅洪 3,123,809 1.46 2,342,857 1.09
皓祥控股 - - 16,421,516 7.66
截至股份协议转让过户完成，翁康仍为公司的控股股东及实际控制人。
（二）非公开发行股份
2022年5月23日，公司与皓祥控股签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限
公司2022年非公开发行A股股票附条件生效的股份认购合同》，皓祥控 股拟以
现金方式认购公司向特定对象非公开发行的16,546,349股股票，最终认购数量将
根据中国证监会核准的发行方案确定。
2022年6月24日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2022-051），本次权益分派实施的股权登记日为2022年6月29日，除权（息）日
为2022年6月30日。鉴于公司在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间
发生资本公积转增股本事项，根据本次非公开发行股票的定价原则， 对本次非
公开发行股票的发行数量调整为不超过21,440,134股（含本数）、发行价格调整
为11.14元/股。
2022年11月14日，中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2863号）核准了公 司本次非
公开发行股票方案。
2022年12月26日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 资报告》
确认截至2022年12月23日止，麦迪科技已向皓祥控股发行股票21,440,134股。
本次非公开发行完成后，皓祥控股持有公司37,861,650股股票，占本次发行
完成后公司总股本的16.05%，翁康持有公司21,325,941股股票，占本次发行完成
后公司总股本的9.04%。根据《股份转让协议》约定，皓祥控股有权提名董事会
的多数席位。因此，前述股份转让及本次非公开发行完成后，皓祥控 股将成为
公司的控股股东，绵阳市安州区国有资产监督管理办公室（以下简称 “绵阳市
安州区国资委”）将成为公司的实际控制人。
二、非公开发行股份情况及公司控股股东、实际控制人变更情况
本次向皓祥控股非公开发行的新增股份已于2023年1月4日在中国 证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详细情况请见 公司同日
披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于非公开发行股票发 行结果暨
股本变动公告》。本次股份登记完成后相关股东持股变动情况如下：
非公开发行完成前股份 非公开发行完成后股份
股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
翁康 21,325,941 9.95 21,325,941 9.04
严黄红 - - - -
汪建华 3,873,543 1.81 3,873,543 1.64
傅洪 2,342,857 1.09 2,342,857 0.99
皓祥控股 16,421,516 7.66 37,861,650 16.05
至此，本次非公开发行的股份变动已办理完毕。根据相关协议安 排，前述
股份转让及非公开发行完成后，皓祥控股成为公司的控股股东，绵阳 市安州区
国有资产监督管理办公室成为公司的实际控制人。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披 露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年1月5日
