麦迪科技:麦迪科技第四届监事会第一次会议决议公告2023-01-11
证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2023-007
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
一次会议于 2023 年 1 月 10 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议
室以现场表决的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意,豁免章程中提
前书面通知的时间要求。本次监事会会议通知于 2023 年 1 月 9 日以邮件形式发
出。会议由监事会主席召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,
董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》;
同意由李彪先生担任公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至
公司第四届监事会任期届满之日止,具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 11 日