证券代码：603990             证券简称：麦迪科技        公告编号：2023-039



               苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 监事会会议召开情况


    苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2023 年 4 月 27 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 4 月 17 日以
邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中
华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规
定，所形成的决议合法有效。



二、监事会会议审议情况


 （一）审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

    同意《公司 2022 年度监事会工作报告》的相关内容。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （二）审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

    同意《公司 2022 年度财务决算报告》的相关内容。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （三）审议并通过了《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；

    同意《公司 2023 年度财务预算方案》的相关内容。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （四）审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》；

    监事会认为：《公司 2022 年年度报告及报告摘要》的相关内容编制程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管
理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反
映了本公司 2022 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司 2022 年年度报告及报告摘要》的相
关内容。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2022 年年度报告》及《麦迪科技
2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （五）审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

    监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内
部控制的实际情况。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 （六）审议并通过了《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及调整 2023 年度监事
   薪酬的议案》；
    监事会认为：公司 2022 年监事薪酬及调整 2023 年监事薪酬的方案是根据本
公司行业特点，结合本公司实际经营情况制定的，不存在损害本公司和股东利益
的行为。同意 2022 年监事薪酬及调整 2023 年监事薪酬的方案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （七）审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构
   的议案》；

    同意续聘中汇会计师事务所为 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，期
限一年。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于续聘公司 2023 年度财务和内
控审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （八）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，
是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对最高额度不超过人民币 3 亿元
的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 （九）审议并通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
   告的议案》；

    监事会认为：公司编制的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2022
年度本公司募集资金存放与使用的实际情况，同意该报告的相关内容。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 （十）审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规
范性文件的要求，2023 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，同意《公司 2023 年第一季度报告》的相关内容。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


 （十一）审议并通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目增加项
   目实施主体并延期的议案》；

    监事会认为：公司根据市场环境的变化结合长期发展和整体规划对部分募投
项目增加项目实施主体并延期的事项相关审核程序符合法律、法规及上市监管机
构的规定，该事项未调整项目的建设规模，不涉及项目实施方式、投资总额的变
更，不会对募投项目投产后的预期产能和盈利能力产生重大不利影响，符合公司
长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意
《2020 年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的方案》的
相关内容。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目增加实施主体并
延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


 （十二）审议并通过了《关于变更 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变
   更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

    监事会认为：本次对募投项目的变更是公司基于市场环境、长远发展规划而
作出的必要决定，符合相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理及使用制
度》 的规定，公司募集资金通过借款的方式提供给全资子公司炘皓新能源以实
施变更后的募投项目，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司
对募投项目的变更，以及通过向全资子公司借款方式实施变更后募投项目，符合
公司战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同
意《变更 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实
施募投项目的方案》的相关内容。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目增加实施主体并
延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。



（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，
是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的
前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对
最高额度不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 29 日