证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2023-042



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
               关于新增为子公司提供担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
        被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
        全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司、苏州麦迪斯顿信息科技有限
        公司
        本次拟新增担保额度人民币100,000万元，截至本事项提交董事会审议
        日，即2023年4月27日，实际对上述子公司担保余额为人民币14,997.31
        万元。
        对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
        本次担保是否有反担保：无
        特别风险提示：被担保人苏州麦迪斯顿信息科技有限公司的资产负债率
        超过70%，且公司担保合计金额将超过公司最近一期经审计的净资产的
        50%，请广大投资者充分关注公司担保风险。
  一、 本次担保情况概述
       （一）本次担保事项履行的内部决策程序
    2023年4月27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2023
年度为子公司提供担保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。
    根据上海证券交易所相关法律法规规范性文件及公司《对外担保管理制度》
的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议批准。
       （二） 本次担保预计基本情况
    为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下，
结合子公司对外融资情况，公司预计2023年度新增对以下的子公司担保额度人民
币100,000万元。担保预计具体情况如下：
                                                        单位：人民币万元
                                                          担保额      是
                          担保                            度占上      否
                               被担保方最          本次新        是否
                          方持            截至目前        市公司      有
担保方    被担保方             近一期资产          增担保        关联
                          股比            担保余额        最近一      反
                               负债率              额度          担保
                          例                              期净资      担
                                                          产比例      保
一、资产负债率为 70%以下的全资子公司
          绵 阳 炘皓 新 能
公司      源 科 技有 限 公 100%    65.29% 14,997.31     70,000   51.62% 否   否
          司

二、资产负债率为 70%以上的全资子公司

          苏 州 麦迪 斯 顿
公司      信 息 科技 有 限 100%    95.07%          0    30,000   22.12% 否   否
          公司
注 1：苏州麦迪斯顿信息科技有限公司的负债主要系与公司的往来款。
注 2：上述截至目前担保余额为截至本事项提交董事会审议日，即 2023 年 4 月
27 日的担保余额。
    2、担保额度有效期
    上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度在期
限内可循环使用。控股子公司内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率
为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得
担保额度。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2022年度经审计
净资产10%的担保的情形。
    3、担保方式
         包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押等。
    4、担保内容
       担保内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保
  函、信用证、融资租赁等。
    5、担保期限
       具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
    6、授权事项
       公司资本管理中心为对外担保具体事项的经办部门，应对担保申请人及反
  担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状
  况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析。为提高决策效
  率，提请股东大会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限
  于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限，签
  署相关合同、协议等具体事宜。
二、被担保人基本情况
（一）绵阳炘皓新能源科技有限公司

       1、类型：有限责任公司
       2、统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y
       3、注册地址：四川省绵阳市安州区创业路 9 号
       4、注册资本：23,500 万人民币
       5、法定代表人：王江华
       6、成立时间：2022 年 8 月 5 日
       7、经营范围：
       一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳
能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设
备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统
研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行
业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；
电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
       8、财务状况：
                                                            单位:万元
科目                     2022 年 12 月 31 日       2023 年 3 月 31 日
                         （未经审计）              （未经审计）
资产总额                                  456.95                  59,822.05

负债总额                                  230.84                  39,058.36
净资产                                    226.11                  20,763.69
营业收入                                    0.00                   0.01
净利润                                   -273.89              -1,462.42
      9、该公司为本公司的全资子公司
      10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项


（二）苏州麦迪斯顿信息科技有限公司
      1、类型：有限责任公司

      2、统一社会信用代码：91320594MA1WLA7H36
      3、注册地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 453 室
      4、注册资本：10,000 万人民币
      5、法定代表人：翁康
      6、成立时间：2018 年 05 月 25 日
      7、经营范围：
      许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）
      一般项目：人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；软件
销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；5G 通信技术服务；信息技
术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；
技术推广服务；科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；计算机软硬件及
外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；人工智能硬件
销售；机械设备研发；电子专用设备销售；物联网设备销售；智能机器人销售；
可穿戴智能设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含出版物出租）；工程和技术研究
和试验发展；咨询策划服务；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
      8、财务状况：
                                                                单位:万元
科目                        2022 年 12 月 31 日        2023 年 3 月 31 日
                            （未经审计）               （未经审计）
资产总额                                   2,639.03                   2,559.04
负债总额                                   6,971.71                   2,432.94

净资产                                     -4,332.69                    126.09
营业收入                                   2,073.12                         43.85
净利润                                     -1,067.92                   -216.33
       9、该公司为本公司的全资子公司
       10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项


         三、担保协议的主要内容
    公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以在担保额度
范围内与金融机构最终签署并执行的担保合同或最终获得的批复为准。
         四、担保的必要性和合理性
    本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续与发展
需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公
司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形
         五、董事会意见
       2023 年 4 月 27 日 ，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供担
保额度的议案》，全体董事均同意该项议案。
       董事会认为：上述担保额度预计及授权事项有利于公司下属子公司业务的
顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，有利于公司的生产经营和长远发
展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。
         六、独立董事意见
    独立董事认为：公司新增 2023 年度为子公司提供担保额度及授权事项符合
《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》的规定，符合
公司及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，
担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次
预计担保额度事项，并同意提交 2022 年年度股东大会进行审议。
       七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 20,000 万元（不含
本次担保额度），占最近一期经审计净资产 14.75%；公司对控股子公司提供的担
保总额 20,000 万元（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产 14.75%。
公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，亦无逾期担
保。


       特此公告。


                                苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 29 日