麦迪科技：麦迪科技2022年度监事会工作报告2023-04-29
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，
谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证
公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。报告期内，监事会共召开8次会议，
并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务
运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对
公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运
作水平的提高。
现将2022年监事会的主要工作报告作如下汇报：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了8次监事会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 事项 意见
类型
第三届监事会第 2022.04.28 审议通过了如下议案： 通过
十九次会议 一、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
二、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
三、《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
四、《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》
五、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
六、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》
七、《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪
酬方案的议案》
八、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
九、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
十、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第 2022.05.23 审议通过了如下议案： 通过
二十次会议 一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
二、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》
三、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的
议案》
四、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告》
五、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
六、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨关联交易的议案》
七、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
八、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024
年）的议案》
九、《关于豁免股东自愿限售承诺的议案》
第三届监事会第 2022.06.06 审议通过了如下议案： 通过
二十一次会议 一、《关于补选公司第三届监事候选人的议案》
第三届监事会第 2022.06.23 审议通过了如下议案： 通过
二十二次会议 一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》
二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第 2022.08.25 审议通过了如下议案： 通过
二十三次会议 一、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
二、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
第三届监事会第 2022.10.28 审议通过了如下议案： 通过
二十四次会议 一、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第三届监事会第 2022.12.15 审议通过了如下议案： 通过
二十五次会议 一、《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第一期员工持股计划>及其摘要的议案》
二、《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第一期员工持股计划管理办法>的议案》
第三届监事会第 2022.12.22 审议通过了如下议案： 通过
二十六次会议 一、《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
二、监事会对公司2022年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事
会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，
对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对
董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形
成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》的规定，合法有效。董事会及经理层能够依照公司规章制度行使职权。公
司重视制度建设，并持续完善内部控制及管理制度，促使公司经营管理工作更加
规范化。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告以及会计师事
务所出具的年度财务报告。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
3、公司关联交易情况
报告期内，监事会根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第5号——交易与关联交易》等有关法规制度要求审阅了公司2022年度公司预
计日常关联交易、新增关联交易事项和额度等内容。监事会认为：2022年度公司
关联交易相关事项符合公司经营发展需要，公告内容客观、合理，未见有通过关
联交易操纵公司利润或损害公司利益及中小股东利益的情形。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
5、公司控股股东及其他关联方占用资金情况
经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用资金的情况。
6、内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、
《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所
上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及
《公司章程》和公司《信息披露管理办法》等相关规定，加强公司内幕信息保密
工作，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会
认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人
员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
7、对内部控制评价报告的意见
监事会对公司2022年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行
情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司
各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合
法、有效。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制的实际情况。
8、对关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的意见
监事会认为公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于减少财务
费用，提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定。因此，同
意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。
9、对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的意见
监事会认为公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
及使用制度》的有关规定，全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使
用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在损害公司及股东利益的
情形。
10、对使用部分闲置自有资金进行现金管理的意见
监事会认为此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，
是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的
前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
11、对修订《公司第一期员工持股计划（草案）》的意见
监事会认为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（修
订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和
完善公司经营管理激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造
性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次
员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
12、对修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的意见
监事会认为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法（修订稿）》的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公
司本次员工持股计划的顺利实施。
13、对提名第四届监事会非职工代表监事候选人的意见
监事会认为候选人的提名符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿
医疗科技股份有限公司章程》等相关规定
14、对豁免股东自愿限售承诺的意见
监事会认为豁免股东严黄红自愿性股份限售承诺事项，符合《上市公司监管
指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关规定；本次豁免自愿性承诺议案
的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、2023年监事会工作计划
2023年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》等有关规定，
紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，积极围绕公司各项活动开展监
督，加强公司内控体系建设，强化日常监督检查，进一步提高监督实效，促进公
司的规范运作，持续稳健发展。在做好上市公司本部监督检查的基础上，加大对
子公司的监督力度，切实维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2023年4月27日
