证券代码：603991            证券简称：至正股份          公告编号：2020-060


          上海至正道化高分子材料股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
    本次会议由半数以上董事共同推举施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项
审议并通过了如下决议：


    一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意选举施君先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
    1、战略委员会：施君（主任委员）、王靖、卢北京；
    2、审计委员会：左廷江（主任委员）、卢绍锋、杨海燕；
    3、提名委员会：卢绍锋（主任委员）、卢北京、施君；
    4、薪酬与考核委员会：卢北京（主任委员）、左廷江、林卫雄。
    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
    同意聘任施君先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    由总裁提名，同意聘任杨海燕女士为公司财务总监（简历详见附件），任期
自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    由总裁提名，同意聘任王帅先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    六、审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    由总裁提名，同意聘任宋刚先生为公司总工程师（简历详见附件），任期自
本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议并通过《关于董事长暂代行董事会秘书职权的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长施君先生代行董事会
秘书职责。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任倪雯琴女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！




                                    上海至正道化高分子材料股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                 2020 年 6 月 30 日
附件：


    施君先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
2009 年 9 月至 2018 年 3 月于国信证券股份有限公司风险管理总部任风控经理；
2018 年 3 月至 2020 年 4 月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控总监；2020
年 5 月至 2020 年 6 月于深圳市正信同创投资发展有限公司任执行总经理；2019
年 6 月至今任深圳市博硕科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今于哈尔
滨中飞新技术股份有限公司任董事。


    杨海燕女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管
理学士。2011 年 5 月至 2020 年 6 月于深圳市旅游（集团）股份有限公司任审计
部负责人并兼任监事，2018 年 4 月至 2020 年 6 月，深圳市弘安小额贷款有限公
司担任执行董事；2019 年 5 月至 2020 年 6 月，深圳市弘安发展有限公司任监事；
2019 年 12 月至 2020 年 6 月，深圳市华大海纳投资有限公司任监事。



    王帅先生：1990 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，武汉大学法学院本
科学历。2014 年 7 月至 2015 年 6 月于恒大地产管理集团，管理培训生；2015
年 10 月至 2016 年 5 月于北京市中银（深圳）律师事务所，实习律师；2016 年 6
月至 2019 年 12 月于北京大成（深圳）律师事务所，专职律师；2020 年 1 月至
2020 年 6 月广东商达律师事务所，专职律师。


    宋刚先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006
年 12 月至 2008 年 6 月任大电塑料（上海）有限公司技术中心开发担当；2008
年 8 月至 2009 年 7 月任日东电工（上海松江）有限公司技术部研发担当；2009
年 9 月起历任公司研发工程师、研发中心主任、总工程师等职务。


    倪雯琴女士：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017
年 6 月起任公司证券事务代表。历任上海智臻智能网络科技股份有限公司证券事
务代表、方正科技集团股份有限公司投资者关系经理、广西慧球科技股份有限公
司董事会秘书助理等职务。