上海至正道化高分子材料股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独

                                 立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海至正道
化高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我
们作为上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
认真审阅了公司第三届董事会第九次会议的相关会议议案及其附件，基于独立、审
慎判断，发表独立意见如下：

     1. 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

     公司根据国家有关法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，公司的
法人治理、生产经营、信息披露和重大事项的活动严格按照公司各项内部控制制度
的规定进行，并对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司 2020 年度
内部控制评价报告真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、完善和运行的实
际情况。

     2. 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

     公司关于 2020 年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等法
规制度的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2020 年度利润
分配预案，不存在损害股东利益的情况。同意《关于公司 2020 年度利润分配预案
的议案》，并提交公司股东大会进行审议。

     3. 关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议
案

     公司对 2021 年度日常关联交易进行预计及授权，是基于公司的正常业务往来
需要制定的，关联交易定价方法合理、价格公允。本次日常关联交易事项表决程序
合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时
关联董事回避了表决，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。同意《关
于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并提
交公司股东大会进行审议。

    4. 关于会计政策变更的议案

    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的

会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会

损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的有关规定，同意公司《关于会计政策变更的议案》。




                                （以下无正文）
（本页无正文，为《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）




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