至正股份                            2021 年第三次临时股东大会会议资料




           深圳至正高分子材料股份有限公司




             2021 年第三次临时股东大会
                      会议资料




                  二零二一年八月十七日
 至正股份                                                         2021 年第三次临时股东大会会议资料


                                               目录



深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程 ......................3


深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议须知 ......................4


议案一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 ....................................................5




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                 深圳至正高分子材料股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

    欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

一、会议召开时间：2021 年 8 月 17 日 14 点 00 分

二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子

材料股份有限公司会议室

三、主持人：施君董事长

四、会议议程

     1.    宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。

     2.    宣读大会议程。

     3.    选举监票人、计票人。

     4.    审议大会议案：

     议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案。

     5.    股东或股东代表发言及讨论。

     6.    投票表决。

     7.    休会，统计表决结果。

     8.    宣布表决结果。

     9.    宣布股东大会决议。

     10. 见证律师宣读法律意见书。

     11. 会议结束。



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             2021 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司

法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如

下：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。

股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议

案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中，股东临时

要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许

可，方可发言或提出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公

司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案

表决开始后，大会将不再安排股东发言。

    三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，

其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大

会报告并签名。

    四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证

券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的

一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法

辨认者，视为无效票，作弃权处理。

    六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

    七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，

不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

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   议案一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

       公司董事会收到公司董事侯海良先生、林卫雄先生和杨海燕女士的书面辞职
报告。因个人原因，侯海良先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞
职后不再担任公司任何职务；林卫雄先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事
及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；杨
海燕女士申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍然担任公司
董事一职。
       根据《公司法》及《公司章程》规定，此次侯海良先生和林卫雄先生的辞职
不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
    为保证公司董事会工作的正常开展，经董事会推荐，董事会提名委员会审核，
拟提名谢曼雄先生、王帅先生及李金福先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人（简历见附件），并以股东大会选举通过其担任非独立董事为前提，提请谢曼雄
先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，李金福先生担任公司第
三届董事会审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事事项发表了同意的
独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于部分董事辞职
及补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-042）。
       公司已于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
       本议案需采用累积投票制，请各位股东及股东代表审议。


                                      深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

                                                               2021 年 8 月 17 日


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附件：简历


    谢曼雄先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 5
月至 2016 年 4 月任深圳市野生动物园有限公司财务部经理助理；2016 年 4 月至 2020
年 11 月任深圳市旅游汽车出租有限公司财务部经理；2020 年 11 月至今任深圳市旅游
（集团）股份有限公司财务部经理、监事。


    王帅先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月
至 2015 年 6 月任恒大地产管理集团管理培训生；2015 年 10 月至 2016 年 5 月任北京市
中银（深圳）律师事务所实习律师；2016 年 6 月至 2019 年 12 月任北京大成（深圳）
律师事务所专职律师；2020 年 1 月至 2020 年 6 月任广东商达律师事务所专职律师；2020
年 6 月至今任公司副总裁；2020 年 8 月至今任公司董事会秘书。


    李金福先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9
月至 2008 年 8 月任亚太会计师事务所深圳分所审计员；2008 年 9 月至 2015 年 12 月任
深圳市国弘资产管理有限公司财务经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月任深圳市德信瑞
弘投资中心（有限合伙）财务总监；2017 年 1 月至 2020 年 4 月任深圳佳贝思投资合伙
企业（有限合伙）风控总监；2020 年 4 月至 2021 年 5 月任深圳市德信瑞弘投资中心（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表。




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