证券代码：603991             证券简称：至正股份            公告编号：2022-011


             深圳至正高分子材料股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4
月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过
了以下议案：
    一、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    公司2021年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚

太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公

司2021年度财务决算情况如下：

                                                               单位：元/人民币
       主要财务指标             2021年            2020年             增减

资产总额                     429,251,138.22   571,712,508.62        -24.92%

负债总额                     111,665,250.10   200,697,290.66        -44.36%
                                                                  减少 9.09 个
资产负债率                      26.01%            35.10%
                                                                    百分点
归属于上市公司股东的净资产   317,585,888.12   371,015,217.96        -14.40%
营业收入                     128,135,999.85   311,316,193.23     -58.84%

营业利润                     -55,477,273.27   -51,759,382.12     -7.18%

利润总额                     -55,621,136.40   -52,780,819.57     -5.38%

归属于上市公司股东的净利润   -53,429,329.84   -48,079,600.06     -11.13%

基本每股收益（元）              -0.7168           -0.6451        -7.17%
                                                               减少 3.35 个
加权平均净资产收益率            -15.52%           -12.17%
                                                                 百分点
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年年度报告》和《深圳至正高分子材
料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    公司监事会对公司 2021 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下
审核意见：公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财
务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实

现归属于母公司股东的净利润为-5,342.93万元。2021年度母公司实现净利润为
-485.55万元，加上年初未分配利润4,431.82万元，母公司期末可供分配利润为

3,946.27万元。
    鉴于公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为负，根据《公司章程》相
关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，
为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司拟定 2021 年度利润分
配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2022-012）。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法
规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利
润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    六、《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发
放情况的议案》

    监事会认为：2021 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和

支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、

薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促

进公司长期积极可持续发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    七、《关于 2021 年度计提信用减值准备的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2021 年度计提信用减值准备的公告》

（公告编号：2022-017）。
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信

用减值准备，符合公司实际情况，计提信用减值准备后更能公允的反映公司的资

产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，

同意公司计提 2021 年度信用减值准备。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规的相关规定和要求，为提升公司管理水平，完善公
司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《监事会议
事规则》进行修订。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳至正高分子材料股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    九、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳至正高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    公司监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意

见：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况

和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 27 日