证券代码：603991           证券简称：至正股份            公告编号：2022-020


                 深圳至正高分子材料股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，
          公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日      14 点 00 分
     召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料
     股份有限公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                          至 2022 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案              √
   2     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案              √
   3     关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                √
   4     关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案            √
   5     关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                √
   6     关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人            √
         员考核及津贴和薪酬发放情况的议案
    7   关于续聘会计师事务所的议案                           √
    8   关于修订《公司章程》的议案                           √
    9   关于修订公司部分管理制度的议案                       √
  10    关于修订《监事会议事规则》的议案                     √
听取：公司 2021 年度独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会
   议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上
   海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
   相关公告。

2、 特别决议议案：议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股            603991       至正股份          2022/5/12




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公
司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希
望亲临现场参加股东大会的股东，届时需提供 48 小时内的核酸检测阴性纸质报
告，在符合上海地区疫情防控相关规定的前提下参会。
1、登记时间：会议集中登记时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30；下午
13:00—15:00；
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料
股份有限公司会议室；
3、联系电话：021-64095566；
4、传真：021-64095577；
5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
地点现场办理或通过传真方式办理登记；
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、
授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖
公章）、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加
盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
及联系方式，附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东
大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于
2022 年 5 月 17 日 15:00。
6、本次股东大会于 2022 年 5 月 18 日 14:00 开始，现场登记时间为 2022 年 5 月
18 日 13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳
至正高分子材料股份有限公司会议室；
7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前一小时到达会议地点，
并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。




六、   其他事项


1、因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请
于会议开始前至少一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件
外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会
场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、出示 48 小时
内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持
必要的座次距离。
2、联系方式
联系人：王先生
联系电话：021-64095566
传真：021-64095577
3、本次股东大会现场会议不发放礼品，出席会议股东或股东代表食宿及交通费
自理。

特此公告。


                                   深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

深圳至正高分子材料股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                         同意    反对   弃权

  1    关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  2    关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  3    关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  4    关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

  5    关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

  6    关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人
       员考核及津贴和薪酬发放情况的议案
  7    关于续聘会计师事务所的议案

  8    关于修订《公司章程》的议案

  9    关于修订公司部分管理制度的议案

 10    关于修订《监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。