至正股份：至正股份2021年度董事会工作报告2022-04-27
深圳至正高分子材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的相关
规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，
不断规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略努力推进各项工作，使公司持续
稳健发展。现将公司 2021 年度董事会工作报告如下：
一、2021 年度董事会履职情况
2021 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，
忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。
（一）董事会召开情况及决议情况
2021年度，公司第三届董事会共召开7次会议，审议通过了29项议案。董事会成
员均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审
议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责，会议合法、有效，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、《关于变更会计师事务所的议案》
第三届董事会
2021 年 2 月 1 日 2、《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
第七次会议
3、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于变更公司名称及注册地址的议案》
第三届董事会
2021 年 3 月 31 日 2、《关于修订<公司章程>的议案》
第八次会议
3、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
第三届董事会 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
2021 年 4 月 26 日
第九次会议 4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
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7、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》
8、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度
日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员考
核及津贴和薪酬发放情况的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
12、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
第三届董事会
2021 年 7 月 27 日 2、《关于聘任公司财务总监的议案》
第十次会议
3、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
2021 年 8 月 27 日
第十一次会议 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
2021 年 10 月 28 日
第十二次会议 2、《关于全资子公司对外出租厂房的议案》
第三届董事会 1、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
2021 年 12 月 9 日
第十三次会议 2、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集，审议通过了 12 项
议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各
项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、
稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
2021 年第一次 1、《关于变更会计师事务所的议案》
2021 年 2 月 18 日
临时股东大会 2、《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
2021 年第二次 1、《关于变更公司名称及注册地址的议案》
2021 年 4 月 16 日
临时股东大会 2、《关于修订<公司章程>的议案》
2020 年年度股 1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2021 年 5 月 18 日
东大会 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
2
3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年
度日常关联交易预计的议案》
1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
2021 年第三次 1.01 非独立董事候选人：谢曼雄
2021 年 8 月 17 日
临时股东大会 1.02 非独立董事候选人：王帅
1.03 非独立董事候选人：李金福
2021 年第四次 2021 年 12 月 27 日 1、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
临时股东大会
（三）独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《独立董事工作制度》
等法律法规的相关规定，认真履行职责，积极参与公司重大事项决策，对公司的重
大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，具体情况如
下：
会议名称 召开时间 独立董事发表意见的事项
第三届董事会 2021 年 2 月 1 1、《关于变更会计师事务所的议案》
第七次会议 日 2、《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
1、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
第三届董事会 2021 年 4 月
第九次会议 26 日 3、《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日
常关联交易预计的议案》
4、《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会 2021 年 7 月 1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
第十次会议 27 日 2、《关于聘任公司财务总监的议案》
第三届董事会 2021 年 12 月
1、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
第十三次会议 9日
（四）董事会专门委员会的履职情况
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2021 年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，
积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对
所审议的事项不存在异议。
（五）董事会对外信息披露工作开展情况
2021 年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，确
保投资者及时了解公司重大事项。2021 年度公司共发布定期报告 4 份、临时公告 64
份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的情况。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、董秘邮
箱等多渠道加强与投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方
式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。
公司将继续完善投资者关系工作，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关
系，树立公司良好的资本市场形象。
二、2021 年度公司整体经营情况
2021 年，在公司董事会的领导下，公司坚持“以市场为导向，靠创新求发展”
的经营理念，积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值
观。报告期内，一方面受下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能影响，导
致公司所处行业竞争加剧；另一方面国际大宗商品价格上涨、国内新冠肺炎疫情零
星爆发，对公司的生产、销售、运输产生的不利影响较大。
针对上述不利情况，公司董事会及管理层积极采取措施，一方面适时调整客户
结构，聚焦优质客户，缩减低毛利及回款较慢客户业务量，主要产品营业收入较去
年同期有所下降；另一方通过强化内部管理、严格管控各项费用等举措，开源节流，
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净利润降幅有所收窄。
2021 年公司实现营业收入 12,813.60 万元，较上年同期减少 58.84%；归属于上
市公司股东的净利润-5,342.93 万元，较上年同期下降 11.13%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润-5,663.95 万元，较上年同期下降 9.01%。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总资产 42,925.11 万元，较上年同期减少 24.92%；归属于上市
公司股东的净资产 31,758.59 万元，较上年同期减少 14.40%。
三、2022 年工作计划
2022 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，严格有效
地实行内部控制和风险控制体系，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露
质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司董事会一如既往地从维护全体股
东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力回报
广大股东。
深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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