证券代码：603991               证券简称：至正股份      公告编号：2023-004


              深圳至正高分子材料股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十一次会议于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已

于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

       本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议

案：


       一、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

       鉴于公司监事会审议通过了《关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的

议案》，该事项尚需递交公司股东大会审议，公司董事会拟于 2023 年 4 月 12 日

14:00 在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有

限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-006）。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                      深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 28 日