至正股份                            2023 年第一次临时股东大会会议资料




           深圳至正高分子材料股份有限公司




             2023 年第一次临时股东大会
                      会议资料




                  二零二三年四月十二日
   至正股份                                                 2023 年第一次临时股东大会会议资料




                                            目录


深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................... 3

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................... 4

议案一、关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案.......................................... 5




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                     深圳至正高分子材料股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

    欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

    一、会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 14 点 00 分

    二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子

材料股份有限公司会议室

    三、主持人：施君董事长

    四、会议议程

     1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。

     2. 宣读大会议程。

     3. 选举监票人、计票人。

     4. 审议大会议案：

     议案一：关于提名独立董事候选人的议案。

     5. 股东或股东代表发言及讨论。

     6. 投票表决。

     7. 休会，统计表决结果。

     8. 宣布表决结果。

     9. 宣布股东大会决议。

     10. 见证律师宣读法律意见书。

     11. 会议结束。


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               2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东

发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不

超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就

有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提

出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质

询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安

排股东发言。

    三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其

中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告

并签名。

    四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交

易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认

者，视为无效票，作弃权处理。

    六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

    七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不

得扰乱大会的正常程序和会议秩序。


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  议案一、关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

       根据《公司法》《公司章程》及相关规则等规定，经公司控股股东深圳市正信同

创投资发展有限公司推荐，公司监事会同意拟免去林少美女士第三届监事会非职工代

表监事职务，同时补选刘东波先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见

附件），任期与第三届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会

任期届满之日止。

       具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于更换监事的公告》（公告编号：

2023-005）。

    本议案已经公司已于 2023 年 3 月 27 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通

过。

       请各位股东及股东代表审议。


                                             深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

                                                                     2023 年 4 月 12 日




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附件：

    刘东波先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011
年 2 月至 2013 年 4 月任东莞市嘉荣超市有限公司财务主管；2013 年 4 月至 2015
年 1 月任深圳市侨社汽车运输有限公司财务主管；2015 年 1 月起任深圳市旅游
发展有限公司财务主管。
    刘东波先生未持有公司股份，不属于失信被执行人。刘东波先生任职的深圳
市旅游发展有限公司为公司实际控制人王强先生控制的企业，除上述关联关系外，
其与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。




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