证券代码：603991           证券简称：至正股份       公告编号：2023-013


          深圳至正高分子材料股份有限公司
      关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不
   进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

       本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
   会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    一、利润分配方案内容
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
实现归属于母公司所有者的净利润-1,682.06 万元。2022 年度母公司实现净利润
1,066.25 万元，加年初未分配利润 3,946.27 万元，母公司期末可供分配利润为
5,012.51 万元。
    经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转
增股本和其他形式的分配。
    2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    二、本年度不进行利润分配的原因
    鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期
发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司
现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远
利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他
形式的分配。
    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司关于 2022 年度利润分配的预案符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等法规制度的规定。公司董
事会综合考虑了公司财务现状、未来发展规划和未来资金需求等因素，符合公司
经营需求，有利于维护公司的长期发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东
利益的情形。同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并提交公司股
东大会进行审议。
   （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法
律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定
的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。


    四、相关风险提示
    2022 年度利润分配预案尚需经 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告。

                                  深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日