证券代码：603992            证券简称：松霖科技            公告编号：2019-020



               厦门松霖科技股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议
通知已于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 10 月 25
日以现场表决的方式在公司召开。本次会议由监事会主席李丽英女士召集，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司 2019 年第三季度报告内容能够准确反映公司 2019
年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的规定，内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：2019 年
第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            厦门松霖科技股份有限公司监事会
                                                             2019 年 10 月 28 日