证券代码：603992     证券简称：松霖科技          公告编号：2020-016



                   厦门松霖科技股份有限公司
           关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2020年5月7日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

    2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 7 日      14 点 00 分

   召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光
   西路 298 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 7 日
                          至 2020 年 5 月 7 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
     互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
     票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
     执行。

     (七) 涉及公开征集股东投票权

         不涉及


     二、会议审议事项

        本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2019 年度董事会工作报告                                   √
2       公司 2019 年度监事会工作报告                                   √
3       2019 年度财务决算报告                                          √
4       2019 年年度报告及其摘要                                        √
5       关于公司 2019 年度利润分配预案的议案                           √
6       关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案                     √
7       公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告             √
8       关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案                           √
9       关于 2020 年度董监高薪酬考核的议案                             √
10      关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期             √
        业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
11      关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授             √
        信额度及为子公司提供担保的议案
12      关于修订《公司投融资管理制度》的议案                           √
13      关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案                     √
14      关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                         √
累积投票议案
15.00 关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人        应选董事（6）人
      选的议案
15.01 选举周华松先生为公司第二届董事会非独立董事                       √
15.02 选举吴文利女士为公司第二届董事会非独立董事                       √
15.03 选举陈斌先生为公司第二届董事会非独立董事                         √
15.04 选举魏凌女士为公司第二届董事会非独立董事                         √
15.05 选举粘本明先生为公司第二届董事会非独立董事                       √
15.06 选举吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事                       √
16.00 关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选 应选独立董事（3）人
      的议案
16.01 选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事                         √
16.02 选举王颖彬女士为公司第二届董事会独立董事                         √
16.03 选举廖益新先生为公司第二届董事会独立董事                         √
17.00 关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监        应选监事（2）人
      事人选的议案
17.01 选举肖明先生为公司第二届监事会非职工代表监事                     √
17.02 选举杨玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事                     √


  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案公司已在 2020 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第二十次会议审议
  通过。内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
  上披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、
      议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

      应回避表决的关联股东名称：周华松、吴文利、周丽华、周华柏、厦门松霖
  投资管理有限公司、松霖集团投资有限公司、厦门信卓智创股权投资合伙企业（有
  限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合股权投资合
伙企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


三、股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
    理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


     股份类别           股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股              603992       松霖科技           2020/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、     会议登记方法

       (一）登记时间：2020 年 5 月 6 日 9:00-11:30,13:00-16:00。
    （二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号，厦门松霖科技
股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。
    （三）登记方式：
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有
效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
    3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料
复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2020 年 5 月 6
日下午 16:00。

六、     其他事项

    （一）联系方式：

    1、联系人：林建华

    2、电话：0592-3502118

    3、传真：0592-3502111

    4、地址：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号

    5、邮编：361000

    6、电子邮箱：irm@solex.cn

    （二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食
宿费自理。


特此公告。
                                       厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

       厦门松霖科技股份有限公司：

             兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 7 日召
       开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。




       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                    同意     反对   弃权

1        公司 2019 年度董事会工作报告

2        公司 2019 年度监事会工作报告

3        2019 年度财务决算报告

4        2019 年年度报告及其摘要

5        关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

6        关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案

7        公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

8        关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

9        关于 2020 年度董监高薪酬考核的议案

10       关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期
         业务、人民币对外汇期权组合业务的议案

11       关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授
         信额度及为子公司提供担保的议案

12       关于修订《公司投融资管理制度》的议案

13       关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案

14       关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案



序号     累积投票议案名称                                     投票数
15.00    关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人
         选的议案
15.01    选举周华松先生为公司第二届董事会非独立董事

15.02    选举吴文利女士为公司第二届董事会非独立董事
15.03    选举陈斌先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04    选举魏凌女士为公司第二届董事会非独立董事
15.05    选举粘本明先生为公司第二届董事会非独立董事
15.06    选举吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事
16.00    关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选
         的议案

16.01    选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事
16.02    选举王颖彬女士为公司第二届董事会独立董事
16.03    选举廖益新先生为公司第二届董事会独立董事
17.00    关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监
         事人选的议案
17.01    选举肖明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
17.02    选举杨玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事




       委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                    投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
       4.06   例：宋××
       5.00   关于选举独立董事的议案                投票数
       5.01   例：张××
       5.02   例：王××
       5.03   例：杨××
       6.00   关于选举监事的议案                    投票数
       6.01   例：李××
       6.02   例：陈××
       6.03   例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号          议案名称
                               方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -           -            -       -
4.01   例：陈××                500         100          100
4.02   例：赵××                 0          100           50
4.03   例：蒋××                 0          100          200
……   ……                       …          …           …
4.06   例：宋××                 0          100          50