证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2020-020



                       厦门松霖科技股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日以现场结合
通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第一次会议。公司全体董事出席了
会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议由董事周华松主持，对会议通知中列明的事项进
行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
   董事会选举周华松先生为公司董事长，选举吴文利女士为公司副董事长。任期
自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    二、审议通过了《关于审议公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。
    1) 战略委员会
   主任委员：周华松
   委 员：吴文利、王颖彬
    2) 审计委员会
   主任委员：王艳艳
   委 员：廖益新、吴文利
    3) 提名委员会
   主任委员：王艳艳
   委 员：周华松、王颖彬
    4) 薪酬与考核委员会
   主任委员：王艳艳
   委 员：廖益新、吴文利
   各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
   董事会聘任周华松先生为公司总经理。任期自聘任之日起至本届董事会届满之
日止。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
   1) 董事会聘任陈斌先生、魏凌女士为公司副总经理；
   2) 董事会聘任魏凌女士为公司财务总监；
   3) 董事会聘任吴朝华女士为公司董事会秘书。
   上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   董事会聘任林建华先生为公司证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会
届满之日止。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   特此公告。
                                           厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                               2020年5月8日
    备查文件
    1.第二届董事会第一次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。