证券代码：603992              证券简称：松霖科技      公告编号：2020-024



                     厦门松霖科技股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以现场结
合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第二次会议，第二届董事会第二
次会议通知于2020年8月11日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全
体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议由董事长周华松主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨
论，以记名投票表决的方式，决议如下：
   1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体的《松霖科技：2020年半年度报告》及《松霖科技：2020年半年度报告摘
要》（公告编号：2020-026）。
   2、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。
    同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司首次公开发行股票募集资
金投资项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门
市海沧区阳光西路298号。本次增加的募投项目实施地点位于原实施地点附近，属
于同一区域的不同地块，拟将部分计划建于原实施地点上的部分生产线改建于新增
实施地点。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的
重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体的《松霖科技：关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告
编号：2020-027）。
   3、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
的《松霖科技：关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2020-028）。
   特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                            2020年8月25日
备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。