证券代码：603992    证券简称：松霖科技        公告编号：2020-025

                厦门松霖科技股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
   任。

     厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以现场会
 议的方式在厦门公司会议室召开第二届监事会第二次会议。公司全体监事出席了
 会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
 等有关规定。会议由监事会主席李丽英主持，对会议通知中列明的事项进行了审
 议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

   一.审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

   公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等
内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地
反映了公司2020年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；年度报告编制
过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事
会对公司2020年半年度报告及其摘要签署了书面确认意见。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

   二.审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。

   本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集
资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序
符合相关法律、法规的规定，同意该募集资金项目实施地点进行调整。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

   三.审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募
集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情
形。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
   特此公告。

                                         厦门松霖科技股份有限公司监事会

                                                          2020年8月25日

       备查文件

   1、第二届监事会第二次会议决议。