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公司公告

松霖科技:公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告2021-04-13  

                             厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                                  履职报告



                             厦门松霖科技股份有限公司
                  董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

            一、审计委员会基本情况

         公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事王艳艳女士、
     独立董事刘晓海先生、董事吴文利女士,其中召集人由会计专业人士王艳艳女士担任。
         公司董事会于 2020 年 5 月 7 日换届,因此董事会审计委员会于同日重新委任,
     公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事王艳艳女士、独
     立董事廖益新先生、董事吴文利女士,其中召集人由会计专业人士王艳艳女士担任。
         报告期内,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识,在监督外部审计机构
     工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司
     审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

            二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

         2020 年,审计委员会认真履行职责,共召开了 6 次会议,全体委员亲自出席了
     会议,对公司财务报告、关联交易、募集资金使用等情况进行了审核,与年审会计
     师、独立董事就 2020 年年报审计情况进行沟通,听取了会计师关于 2020 年度审计
     工作计划、审计进展情况及结果的汇报,具体情况如下:

  日期             届次                               议案
             第一届董事会审计委
2020-2-28                       1、审议《公司 2019 年内部审计工作报告》
             员会第十二次会议
                                1、审议《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
                                2、审议《2019 年度财务决算报告》
                                3、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
                                4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
                                5、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》
                                6、审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
             第一届董事会审计委
2020-4-10                       7、审议《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业
             员会第十三次会议
                                务、人民币对外汇期权组合业务的议案》
                                8、审议《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额
                                度及为子公司提供担保的议案》
                                9、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
                                10、审议《关于修订<投融资管理制度>的议案》
                                11、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
     厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                                    履职报告


                                  12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                  13、审议《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

              第一届董事会审计委
2020-4-23                        1、审议《2020 年第一季度报告及其摘要》。
              员会第十四次会议

              第二届董事会审计委 1、审议《2020 年半年度报告及其摘要》
2020-8-21
              员会第一次会议     2、审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

              第二届董事会审计委
2020-10-19                       1、审议《2020 年第三季度报告及其全文》
              员会第二次会议
              第二届董事会审计委
2020-12-28                       1、审议《关于公司 2021 年内部审计工作计划的议案》
              员会第三次会议


             三、审计委员会 2020 年度主要工作内容情况
            (一)指导内部审计工作
            2020 年度,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划
     的可行性,同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作
     报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
            (二)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
         报告期内,审计委员会充分听取各方意见,积极展开协调工作,使公司管理层、内
     部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效,提高了审计工作的效率。

            (三)监督及评估外部审计机构工作
         报告期内,审计委员会对公司 2019 年度审计机构天健会计师事务所(特殊普
     通合伙)的审计工作进行了监督,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公
     司提供的审计服务中,严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审
     计工作,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此,审计委
     员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度外部审
     计机构。

            (四)审阅公司财务报告并对其发表意见
            2020 年度我们审阅了公司的季度、年度财务报告,认为公司财务报告能够真
     实的反映公司当期的经营情况与财务情况,不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情
     况,且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不存在涉及重要会计判
     断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。并对定期报告的编制提出了专业
     的意见和建议。
厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                               履职报告


    (五)评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规
定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2020 年度,我们审阅了公司
的内部审计报告,认为公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部
管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的
合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范的要求。

     四、总体评价
    报告期内,公司董事会审计委员会按照相关规定,勤勉尽责,恪尽职守,较好地
履行了相关职责。2021 年,审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理层交
流沟通,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,充分发挥审计委
员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能,维护公司整体利益和全体股东的合法
权益,为促进公司治理水平提升而不懈力。
    此报告。




                              厦门松霖科技股份有限公司公司董事会审计委员会
                                                   王艳艳、廖益新、吴文利
                                                         2021 年 4 月 9 日