证券代码：603992              证券简称：松霖科技       公告编号：2021-024



                    厦门松霖科技股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以现场结
合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第七次会议，第二届董事会第七
次会议通知于2021年8月10日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全
体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充
分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
   1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体的《松霖科技：2021年半年度报告》及《松霖科技：2021年半年度报告摘
要》（公告编号：2021-026）。
   2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体的《松霖科技：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-027）。
    3、审议通过了《关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增 2021 年
日常性关联交易预测的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体的《松霖科技：关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021
年日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-028）。
    4、审议通过了《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的
议案》。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体的《松霖科技：关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保
的公告》（公告编号：2021-029）。


   特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                            2021年8月24日
备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021年日常性关联
交易预测的事前认可意见。