厦门松霖科技股份有限公司                                    第二届董事会第十一次会议


                           厦门松霖科技股份有限公司
                           独立董事 2021 年度述职报告
     作为厦门松霖科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等有关法律、法规以及公司章程的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，
勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2021
年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，
切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我们 2021 年度履行独立董事职责和情
况报告如下：

      一、独立董事的基本情况
     公司第二届董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，达到董事会人数三分之一，
符合相关法律法规。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累
了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:
     王艳艳女士：厦门大学会计学博士学位，现任本公司独立董事、菲鹏生物股份有
限公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事、茶花现代家居用品股份有限
公司独立董事、厦门大学管理学院教授、博士生导师。
     廖益新先生：厦门大学国际法硕士学位，现任本公司独立董事、厦门象屿股份有
限公司独立董事、厦门万里石股份有限公司独立董事、厦门渡远户外用品股份有限公
司独立董事、厦门大学法学教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中
心主任。
     王颖彬女士：厦门大学国家海洋局第三海洋研究所海洋生物学硕士学位，现任本
公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事、厦门延江新材料股份有限公司
独立董事、厦门大学公共卫生学院高级工程师。
     我们均具备法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不
存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、
独立的专业判断。

      二、独立董事年度履职情况
      （一）出席股东大会情况
     报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。

      （二）出席董事会情况
     报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，具体参会情况如下表：
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                      2021 年应参加董
     独立董事姓名                       亲自出席（次）   委托出席（次）    缺席（次）
                           事会次数

       王艳艳                 7               7                0                 0

       廖益新                 7               7                0                 0

       王颖彬                 7               7                0                 0

     公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及证券部工作人员与我们保持充分的沟
通，使我们能够及时了解公司生产及经营动态。公司董事会及相关会议召开前，公司
认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条
件，积极有效地配合独立董事开展工作。
     报告期内，我们均亲自出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开
前，我们仔细审阅议案，详细询问各议案的背景并收集相关资料。在会议召开过程中，
我们认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，在充分了解相关情况
的基础上以自身积累的专业知识，依据监管部门相关规定，对审议事项做出独立、客
观的判断，谨慎行使表决权。

      （三）出席专门委员会情况
     我们分别担任了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会委员，并根据专业特长，由王艳艳女士担任审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会的主任委员。
     报告期内，我们作为公司专业委员会委员，根据董事会各专业委员会的工作细则，
参加各专业委员会会议，就公司定期报告、董监高薪酬等重大事项认真审议，审议通
过后向董事会提出了专业委员会意见，保证决策的科学性。

      （四）2021 年年报工作情况
     报告期内，在年审会计师进场前，我们与负责公司年度审计工作的天健会计师事
务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工
作安排及其他相关资料。在召开董事会审议年度报告前，我们和年审会计师沟通了审
计过程中发现的问题。

      （五）进行现场调查的情况
     报告期内，我们通过现场、电话、社交软件及邮件等方式，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持沟通和联系，对公司的经营情况和财务状况、募集资
金投资项目进展情况进行了解；关注外部环境及市场变化对公司的影响；关注媒体、
网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。掌握公司的
动态，力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公
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司规范经营等方面起到了应有的作用。

      三、独立董事年度重点关注事项的情况
      （一）对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况
     根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》，我们对公司的对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金
情况进行了认真核实：报告期内，公司除了为合并报表范围内子公司提供的担保外，
公司及其控股子公司没有对上市主体外的公司提供担保，不存在为控股股东及公司持
股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东
及其他关联方占用资金情况。

      （二）募集资金的使用情况
     根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》
等法律、法规或规范性文件的有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况进行了认真核实，我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

      （三）高级管理人员的薪酬情况
     报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司绩效
考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

      （四）业绩预告及业绩快报情况
     报告期内，公司未发生业绩预告及业绩快报的情况。

      （五）聘任或更换会计师事务所情况
     报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构。

      （六）公司及股东承诺履行情况
     公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

      （七）信息披露的执行情况
     公司遵照中国证监会、上海证券交易所的规定，规范日常信息披露工作。报告期
内，公司各次信息披露均严格按照有关办法执行，符合信息披露的各项要求。

      （八）内部控制情况
     报告期内，为贯彻实施公司内部控制制度，强化公司内部控制工作，提升公司经
营管理水平和风险防范能力，公司全面开展了内部控制的制度建设、执行与评价工作，
推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行
方面的重大缺陷。
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      （九）董事会下设委员会履职情况
     公司董事会下设了专业委员会，我们分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会
和提名委员会的召集人。报告期内，根据董事会专业委员会工作细则，各专业委员会
积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

      （十）关联交易情况
     报告期内，我们严格按照上海证券交易所相关法律法规及公司章程等有关规定，
对公司报告期内发生的关联交易事项均进行了认真的审核，并发表独立意见。我们认
为公司 2021 年度进行的关联交易事项履行了必要的决策、审批和信息披露程序，交
易条款公平合理，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的
情况。

      （十一）现金分红及其他投资者回报情况
     公司 2020 年度权益分派方案经 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审
议通过，以公司总股本 401,009,858 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币
2.03 元（含税）。此权益分派方案于 2021 年 5 月实施完毕。
     我们认为公司 2020 年度权益分派预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战
略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展。

      四、总体评价和建议
     作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及公司章程的
相关规定，积极有效的履行了独立董事职责，对公司的重大事项发表了独立意见，充
分发挥了我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护了公司
的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。
     2022 年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立公正、谨
慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险、化解风险，促进公司科学决策水
平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
     特此报告。




                                             厦门松霖科技股份有限公司独立董事
                                                       王艳艳、廖益新、王颖彬
                                                              2022 年 4 月 22 日