厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                                                 履职报告


                                        厦门松霖科技股份有限公司

                          董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

            根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准
       则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事
       规则》的有关规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
       审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现就 2021 年度工作情况向董事会作如下
       报告：

             一、审计委员会基本情况

            公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王艳艳女士、独
       立董事廖益新先生、董事吴文利女士，其中召集人由会计专业人士王艳艳女士担任。

            报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计机
       构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在
       公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

             二、审计委员会 2021 年度会议召开情况

            2021 年，审计委员会认真履行职责，共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了会
       议，对公司财务报告、关联交易、募集资金使用等情况进行了审核，与年审会计师、
       独立董事就 2021 年年报审计情况进行沟通，听取了会计师关于 2021 年度审计工作计
       划、审计进展情况及结果的汇报，具体情况如下：

日期             届次                   议案


                 第二届董事会审计委员
2021-2-5                                议案 1：关于公司 2020 年内部审计工作总结的议案
                 会第四次会议

                                        议案 1：公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

                                        议案 2：2020 年度财务决算报告

                                        议案 3：2020 年年度报告及其摘要

                                        议案 4：2020 年年度内部控制评价报告

                 第二届董事会审计委员   议案 5：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
2021-4-9
                 会第五次会议
                                        议案 6：关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案

                                        议案 7：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

                                        议案 8：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对
                                        外汇期权组合业务的议案

                                        议案 9：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公

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     厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                                                  履职报告

                                       司提供担保的议案

                                       议案 10：关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案

                                       议案 11：关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案

                                       议案 12：关于全资子公司向关联方销售产品的议案

                                       议案 13：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

                                       议案 14：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                第二届董事会审计委员
2021-4-19                              议案 1：2021 年第一季度报告及其正文
                会第六次会议

                                       议案 1：2021 年半年度报告及其摘要

                第二届董事会审计委员   议案 2：关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021-8-10
                会第七次会议
                                       议案 3：关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增 2021 年日常性关联
                                       交易预测的议案

                第二届董事会审计委员
2021-8-16                              议案 1：关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的议案
                会第八次会议

                第二届董事会审计委员
2021-10-24                             议案 1：2021 年第三季度报告
                会第九次会议

                                       议案 1：关于因收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增日常性关联交易确认并
                第二届董事会审计委员   补充预测的议案
2021-12-4
                会第十次会议
                                       议案 2：关于公司 2022 年内部审计工作计划的议案

                第二届董事会审计委员
2021-12-8                              议案 1：关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的议案
                会第十一次会议


              三、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况

             （一）指导内部审计工作

             2021 年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可
     行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，
     我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

             （二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟

     通

             报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、
     内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

             （三）监督及评估外部审计机构工作

             报告期内，审计委员会对公司 2020 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通
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厦门松霖科技股份有限公司董事会审计委员会                            履职报告

合伙）的审计工作进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工
作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，审计委
员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部
审计机构。

      （四）审阅公司财务报告并对其发表意见

     2021 年度我们审阅了公司的季度、年度财务报告，认为公司财务报告能够真实的
反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且
不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不存在涉及重要会计判断、导
致出具非标准无保留意见审计报告等事项。并对定期报告的编制提出了专业的意见和
建议。

      （五）评估内部控制的有效性

     公司按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的
要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2021 年度，我们审阅了公司的内
部审计报告，认为公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，
股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范的要求。

      四、总体评价

     报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地
履行了相关职责。2022 年，审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理层交流沟
通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会
的监督、指导、审阅、评估、协调的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，
为促进公司治理水平提升而不懈努力。

     此报告。
                                                   厦门松霖科技股份有限公司
                                                                  审计委员会
                                                           2022 年 4 月 22 日




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