证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2022-026
厦门松霖科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区
新阳工业区阳光西路 298 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 362,632,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 90.4297
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴朝华女士出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,422,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度董监高薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业
务、人民币对外汇期权组合业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及
为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2022 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司股东分红回报规划（2022-2024 年度）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 362,632,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 2021 年度利润分配 25,234,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案的议案》
6 《关于公司 2022 年度日常性关 3,721,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联交易预测的议案》
7 《公司 2021 年度募集资金存放 25,234,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
与实际使用情况的专项报告》
9 《关于 2022 年度董监高薪酬考 25,234,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
核的议案》
10 《关于开展外汇远期结售汇套 25,234,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
期保值业务、人民币外汇掉期
业务、人民币对外汇期权组合
业务的议案》
11 《关于公司及子公司向金融机 25,234,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
构申请 2022 年度综合授信额度
及为子公司提供担保的议案》
12 《关于公司 2022 年利用闲置自 25,234,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司股东分红回报规划 25,234,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2022-2024 年度）的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，关联股东周华松（持有 89,736,506 股）、吴文利(持
有 31,243,380 股)、周丽华（持有 2,970,188 股）、周华柏（持有 5,940,376 股）、
厦门松霖投资管理有限公司（持有 88,965,300 股）、松霖集团投资有限公司（持
有 124,751,108 股）、 厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）（持有
5,301,000 股）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）（持有 5,301,000
股）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有 2,001,000 股）均已回避
表决；
以上关联股东关联关系：松霖集团投资有限公司系本公司控股股东，厦门松
霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司 100.00%的股权，公司董事长周
华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司
85.00%和 15.00%的股权；公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资
合伙企业（有限合伙）85.29%股权、持有厦门励众合股权投资合伙企业（有限合
伙）58.19%股权、持有厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）1.13%股权；
公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合
股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）
的执行事务合伙人；周华松先生与吴文利女士系配偶关系，周丽华女士系周华松
先生之妹，周华柏先生系周华松先生之弟；周华松先生、吴文利女士二人是本公
司的实际控制人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：戴林璇、侯珊珊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及松霖科技章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章
程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
厦门松霖科技股份有限公司
2022 年 5 月 17 日