证券代码：603992        证券简称：松霖科技            公告编号：2022-047

债券代码：113651        债券简称：松霖转债



                        厦门松霖科技股份有限公司
                   第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日以现场结合
通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，本次会议通知于
2022年8月12日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事
长周华松主持，出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨
论，以记名投票表决的方式，决议如下：



    1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》；
   公司2022年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年半年度的财务状况
和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：2022年半年度报告》及《松霖科技：2022年半年度报告摘
要》（公告编号：2022-049）。



     2.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
   公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币
30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买

                                       1
安全性高、流动性好、保本类的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内，在
上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-051）。



     3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
   表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指
定媒体的《松霖科技：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-050）。
   特此公告。

                                           厦门松霖科技股份有限公司董事会

                                                            2022年8月24日

     报备文件

   （一）   第二届董事会第十六次会议决议

   （二）   公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见




                                     2