松霖科技:第二届董事会第十六次会议决议公告2022-08-24
证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2022-047
债券代码:113651 债券简称:松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日以现场结合
通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十六次会议,本次会议通知于
2022年8月12日发出。公司全体董事出席了会议,公司全体监事及全体高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事
长周华松主持,出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨
论,以记名投票表决的方式,决议如下:
1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》;
公司2022年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年半年度的财务状况
和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指
定媒体的《松霖科技:2022年半年度报告》及《松霖科技:2022年半年度报告摘
要》(公告编号:2022-049)。
2.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》;
公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币
30,000.00万元(含30,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买
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安全性高、流动性好、保本类的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内,在
上述额度及决议有效期内,公司及子公司可共同循环滚动使用。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指
定媒体的《松霖科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2022-051)。
3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指
定媒体的《松霖科技:关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-050)。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2022年8月24日
报备文件
(一) 第二届董事会第十六次会议决议
(二) 公司独立董事关于第二届第十六次董事会相关事项的独立意见
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