证券代码：603992     证券简称：松霖科技     公告编号：2023-007
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

    关于 2023 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计有 21,000 元“松
  霖转债”已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)
  股份，因转股形成的股份数量累计为 1,262 股，占可转债转股前
  公司已发行股份总额的 0.0003%。
 未转股可转债情况：截 2023 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“松
  霖转债”金额为 609,979,000 元，占“松霖转债”发行总量的
  99.9966%。
 本季度转股情况：自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 3 月 31 日，共
  有 21,000 元“松霖转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的
  股份数量为 1,262 股。


    一、 可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240
号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公

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司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面
利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司
61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交
易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。
    （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023 年 1 月
30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。
    根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松
霖转债”自 2023 年 1 月 30 日开始可转换为公司股份。具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于“松霖转债”开始转股
的公告》(公告编号：2023-001)。


    二、可转债本次转股情况
    自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 3 月 31 日，共有 21,000 元“松
霖转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 1,262 股。
截至 2023 年 3 月 31 日，累计有 21,000 元“松霖转债”已转换成公
司股份，累计因转股形成的股份数量为 1,262 股，占公司可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.0003%。
    公司尚未转股的“松霖转债”金额为 609,979,000 元，占公司可
转债发行总量的 99.9966%。



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    三、股本变动情况
    公司 2023 年第一季度股本结构变动如下：
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                      变动前股份数                             变动后股份数
    股份类别                               本次可转债转股
                   (2022 年 12 月 31 日)                    (2023 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股                      0                 0                       0

无限售条件流通股           401,009,858              1,262           401,011,120

     总股本                401,009,858             1,262           401,011,120




    四、其他
    投资者如需要了解“松霖转债”的相关条款，请查阅公司于 2022
年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0592-3502118
    咨询邮箱：irm@solex.cn


    特此公告。


                                       厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 5 日




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