松霖科技：关于预计2023年度日常性关联交易的公告2023-04-25
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-014
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依
赖）：不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.审计委员会表决情况
2023 年 4 月 17 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于
预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联委员吴文利回避关联
事项表决。委员会同意上述议案提交董事会审议。
2.董事会表决情况
2023 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、
吴文利回避关联事项表决。
3.独立董事事前认可情况及发表的独立意见
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议
上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营
活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构
成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依
赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确
定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，
我们同意《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并同意公
司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
4.监事会表决情况
监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用
关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要
求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易
在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和
独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控
制。
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（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
对 2022 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2022 年预 2022 年实 本次预计金额与上年实际发生金
关联交易类别 关联人
计金额 际发生金额 额差异较大的原因
厦门人水科技有限
460.00 422.28 不适用
公司
向关联人租赁房屋 益利达(厦门)密胺
256.00 246.86 不适用
制品有限公司
厦门多利宝工贸有
64.00 61.71 不适用
限公司
厦门贝朗佳园科技
向关联方出租房屋 40.00 46.24 不适用
有限公司
厦门贝朗佳园科技
向关联人购买商品 100.00 43.13 不适用
有限公司
厦门贝朗佳园科技 贝朗佳园 2022 年无订单，造成关
200.00 0.00
有限公司 联采购也未发生。
酒店装修项目发货与验收存在时
向关联人销售货物 厦门松霖生活空间
10.00 160.72 间差，详见公司公告编号：
酒店有限公司
2022-010
北京小鲸洗科技有 2022 受市场环境影响，业绩未达
4,000.00 2,068.36
限公司 预期，造成关联采购差异较大
北京小鲸洗科技有
向关联人提供服务 0.00 12.9 不适用
限公司
厦门贝朗佳园科技
230.00 204.10 不适用
关联人提供加工服务 有限公司
北京小鲸洗科技有
50.00 0.00 不适用
限公司
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（三）2023 年日常关联交易预计金额和类别
预计 2023 年度的日常关联交易事项如下：
单位：万元 币种：人民币
本次预计金额与
占同类业 本年年初至披露日 上年实 占同类
关联交易类 2023 年预计 上年实际发生金
关联人 务比例 与关联人累计已发 际发生 业务比
别 金额 额差异较大的原
（%） 生的交易金额 金额 例（％）
因
厦门人水科技有
303.00 5.73 88.6 422.28 7.98 不适用
限公司
向关联人租
益利达(厦门)密
赁房屋 300.00 5.67 73.14 246.86 4.67 不适用
胺制品有限公司
厦门多利宝工贸
75.00 1.42 18.29 61.71 1.17 不适用
有限公司
向关联方出 厦门贝朗佳园科
60.00 0.75 15.85 46.24 0.58 不适用
租房屋 技有限公司
向关联人购 厦门贝朗佳园科
10.00 0.01 1.43 43.13 0.03 不适用
买商品 技有限公司
厦门贝朗佳园科
10.00 0.003 0 0 0 不适用
技有限公司
向关联人销
厦门松霖生活空 2023 年酒店部分
售货物 10.00 0.003 0 160.72 0.05
间酒店有限公司 改造需求
北京小鲸洗科技
3,000.00 0.94 412.76 2,068.36 0.65 不适用
有限公司
向关联人提 北京小鲸洗科技
20.00 0.01 8.86 12.90 0.01 不适用
供服务 有限公司
关联人提供 厦门贝朗佳园科
320.00 0.21 36.15 204.10 0.13 不适用
加工服务 技有限公司
接受关联人 厦门松霖生活空
156.50 0.10 76.3 0 0 不适用
提供的服务 间酒店有限公司
注 1：为确保公司正常生产经营需要，预计 2023 年向关联方厦门人水科技有限公
司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过 435 万元。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、厦门人水科技有限公司
企业名称：厦门人水科技有限公司
统一社会信用代码：91350205791263586P
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周华松
注册资本：24,600.00 万元
股东：厦门松霖投资管理有限公司
主营业务：房屋租赁及物业管理
住所：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 206 室
与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
2、益利达（厦门）密胺制品有限公司
企业名称：益利达（厦门）密胺制品有限公司
统一社会信用代码：91350200798084716G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：吴端祥
注册资本：553.60 万元
股权结构：吴端祥 70%，廖彬彬 30%，吴端祥为实际控制人。
经营范围：其他未列明合成材料制造；其他未列明制造业（不
含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批
的经营项目）。
住所：厦门市同安工业集中区思明园 9-10 号
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与上市公司的关联关系：吴端裕持有倍杰特科技公司 26.8773%
的股权，为倍杰特科技少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。
3、厦门多利宝工贸有限公司
企业名称：厦门多利宝工贸有限公司
统一社会信用代码：91350212664703710W
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：吴端裕
注册资本：300 万元
股权结构：吴端裕 100%
经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使
用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
住所：厦门市同安工业集中区思明园 9-10 号第三层
与上市公司的关联关系：吴端裕持有倍杰特科技公司 26.8773%
的股权，为倍杰特科技少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。
4、厦门贝朗佳园科技有限公司
企业名称：厦门贝朗佳园科技有限公司
统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：彭继贤
注册资本：1,000 万元
股权结构：贝朗(中国)卫浴有限公司 51%，厦门倍杰特科技股份
公司 49%。
经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使
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用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
住所：厦门市同安区同宏路 601 号 2 号楼 2 楼
与上市公司的关联关系：控股子公司倍杰特的联营企业
5、北京小鲸洗科技有限公司
企业名称：北京小鲸洗科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王睿
注册资本：123.5328 万元
股权结构：王睿 40.48%、杜友海 20.24%、北京峰谷顺海创业投
资中心(有限合伙)14.29%、厦门倍杰特科技股份公司 12.85%，徐捷
6.48%、赵苏杭 5.66%。
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；平面设计；会议及展览服
务；企业管理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；广告制作；
广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；数据处理和存储支持
服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；厨具卫具及日
用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；
卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；家用电器研发；家用电器销售；
五金产品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；家具销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地
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B-2 楼 6 层 C608A
与上市公司的关联关系：控股子公司倍杰特的参股企业
6、厦门松霖生活空间酒店有限公司
公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司
统一社会信用代码：913502057912532494
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴文利
注册资本： 23,300 万元
股东：厦门松霖投资管理有限公司
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；食品
销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；生活美容服务；理发服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业
管理；健身休闲活动；酒店管理；会议及展览服务；洗烫服务；停
车场服务；美甲服务；礼仪服务；旅客票务代理；票务代理服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业
（二） 2022 年度的主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
关联方名称 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
厦门人水科技有限公司 24,650.63 23,600.3 2,866.18 1,304.27
厦门松霖生活空间酒店有限公司 36,498.15 13,344.66 94.75 -1,964.94
益利达(厦门)密胺制品有限公司 941.51 591.54 246.86 106.63
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关联方名称 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
厦门多利宝工贸有限公司 352.04 193.37 61.71 12.56
厦门贝朗佳园科技有限公司 339.45 311.83 230.51 -150.37
北京小鲸洗科技有限公司 1903.30 781.93 6255.49 -18.01
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，
体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司
日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、
诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；
公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公
司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产
生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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